В Великом Новгороде выявлена группа "черных банкиров"

Великий Новгород, 22 сентября 2011, 15:52 — REGNUM  В Великом Новгороде группа лиц занималась незаконной банковской деятельностью. Как сообщили сегодня, 22 сентября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД России по Новгородской области, "черных банкиров" выявили сотрудники оперативно-розыскной части по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Новгородской области.

"Установлено, что группа новгородцев через сеть фирм-однодневок, фактически не осуществляющих никакой предпринимательской деятельности, незаконно за денежное вознаграждение оказывала предпринимателям и организациям услуги по обналичиванию денежных средств на территории Великого Новгорода и области, а также других регионов Северо-Западного федерального округа", - сообщили в пресс-службе УМВД.

Схемы обналичивания злоумышленниками тщательно планировались, соблюдались специальные меры защиты и конспирации, принятые в преступных группировках. По предварительным данным, обороты незаконных банкиров достигали сотен миллионов рублей. "Злоумышленники постоянно стремились увеличить количество новых клиентов, что помогло оперативникам разоблачить их деятельность", - сообщили в управлении.

Следователями и оперативными сотрудниками проведены обыски по месту жительства фигурантов, а также в офисах, которые они использовали. В результате были изъяты документы и предметы, доказывающие причастность к противоправной деятельности: печати десятков фирм-однодневок, подготовленные для снятия наличных денег чековые книжки, большое количество электронных носителей с различной документацией, в том числе "черной" бухгалтерией.

По данному факту следственной частью Следственного управления УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность").

В настоящее время сотрудники полиции продолжают работу по документированию эпизодов противоправной деятельности группы, установлению всех ее членов, а также руководителей организаций кредитно-денежной сферы, оказывающих содействие в совершении сделок, для привлечения их к уголовной ответственности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
30.03.17
70 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
NB!
30.03.17
Большинство родителей хотят видеть своих детей медиками: опрос
NB!
30.03.17
Украина вернулась к булыжным мостовым
NB!
30.03.17
«Арктика милитаризируется в мирных целях»
NB!
30.03.17
Генпрокуратура предложила три года проверять расходы экс-чиновников
NB!
30.03.17
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Erick Tencio
NB!
30.03.17
«Доллар приблизился к февральскому минимуму»
NB!
30.03.17
«Ралли по нефти продолжится»
NB!
30.03.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 30 марта
NB!
30.03.17
В США не предоставили доказательств «влияния» РФ на выборы
NB!
30.03.17
Президентские выборы — 2018. Опасная «иллюзия предрешенности»
NB!
30.03.17
Астраханская область: Росрыболовство начинает генеральную уборку на Волге
NB!
30.03.17
Global Times: Вооруженные конфликты лишают Мьянму китайских даров
NB!
30.03.17
Украина приближает час распада, Россия упрощает отношения с ЛДНР
NB!
30.03.17
Турция и ЕС: милые бранятся – только тешатся
NB!
30.03.17
Фоновый сепаратизм Фарерских островов
NB!
30.03.17
МВФ задерживает очередной транш Украине. Догадайтесь, кто виноват?
NB!
30.03.17
Почему Голливуд «закрыл» нуар — эффективнейшее средство рекламы зла
NB!
30.03.17
«Как не позволить дракону и слону перегрызть друг другу глотки»
NB!
30.03.17
Беда украинской транспортной системы разрастается
NB!
30.03.17
Сговор Трампа с Россией не доказан, но обвинители не сдаются
NB!
30.03.17
США объявили себя в ООН «совестью мира»