Мошенники, похитившие из бюджета 2 млрд руб., задержаны в Краснодаре

Краснодар, 20 сентября 2011, 17:33 — REGNUM  В Краснодаре задержана группа мошенников, которые длительное время незаконно возмещали из федерального бюджате НДС при помощи фиктивных компаний - "фирм-однодневок", сообщили ИА REGNUM в управлении ФСБ России по Краснодарскому краю. По предварительным данным, подозреваемыми нанесен ущерб бюджету РФ на сумму, превышающую 2 млрд рублей. Кроме того, злоумышленники предполагали в ближайшее время получить по разработанной ими схеме еще несколько сотен млн рублей, уточнили в управлении. Принятыми мерами хищение денежных средств из бюджета РФ было предотвращено.

В ходе первичных оперативно-следственных действий установлено, что управление подставными организациями осуществлялось организованной группой, действующей на территории Краснодарского края, Мурманской области, Волгоградской области, Новгородской области и Москвы с 2008 года. Свою деятельность в Краснодаре задержанные осуществляли в промышленном районе, в специально оборудованном офисном помещении, имеющем высокотехнологичные средства связи, охраны и маскировки.

В ходе обыска по данному адресу изъяты печати "однодневок", бухгалтерская документация и документы, которые изготавливались для незаконного возмещения НДС. В офисе также были обнаружены многочисленные копии паспортов граждан РФ, использовавшихся для регистрации подставных юридических лиц. В рамках уголовного дела, возбужденного следственным отделом управления ФСБ, фигуранты заключены под стражу. Ведется предварительное следствие.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.01.17
Шедевры Советского искусства. Наследие великой страны
NB!
25.01.17
Татьянин день: из прошлого в настоящее
NB!
25.01.17
Госдума обсудит декриминализацию «шлепков»: по запросу общества
NB!
24.01.17
«Битва адвокатов России и Украины приносит барыши Британии»
NB!
24.01.17
Порошенко: «Маннергейм популярен на Украине»
NB!
24.01.17
Франция: Черный лебедь или долгожданный принц на белом коне?
NB!
24.01.17
«Латиноамериканские приключения» тверского мотоциклиста
NB!
24.01.17
«Трамп начинает править в духе Мадуро и Ким Чен Ына»
NB!
24.01.17
Россия передала сирийской оппозиции проект новой конституции Сирии
NB!
24.01.17
Россия, Иран и Турция побеждают в Астане
NB!
24.01.17
Порошенко продолжил дело Ющенко о признании «голодомора» геноцидом
NB!
24.01.17
Почему польские националисты делают ставку на Россию и Китай
NB!
24.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 января
NB!
24.01.17
СМИ: Грузия будет предметом торгов Трампа и Путина
NB!
24.01.17
На объекты в России было около 70 млн кибератак — ФСБ
NB!
24.01.17
Колчак не прошел: суд постановил снять доску адмиралу в Петербурге
NB!
24.01.17
Задержанный в Вашингтоне корресподент RT может попасть в тюрьму на 10 лет
NB!
24.01.17
Bloomberg: в России появился новый долларовый миллиардер
NB!
24.01.17
Глава Севастополя против публичного противостояния церкви и музея
NB!
24.01.17
Треть лишних бюллетеней: на выборах в Тюменской области готовили вброс?
NB!
24.01.17
Зажигая очаги культуры: Волгоградцы протестуют против закрытия библиотек
NB!
24.01.17
В России благодаря санкциям появился новый долларовый миллиардер