Через курскую таможню пытались "отмыть" 116 млн долларов США

Курск, 6 сентября 2011, 12:58 — REGNUM  Отделом дознания Курской таможни возбуждено три уголовных дела по ст.193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе Центрального таможенного управления РФ.

Курские таможенники установили, что российское ООО, зарегистрированное в Москве, перечислило своему зарубежному партнеру за различные электротовары и электронную технику около 76 млн долларов США. Для подтверждения ввоза товара в банк были представлены соответствующие таможенные декларации на ввезенный товар. В ходе проверки было установлено, что данная фирма товар в Российскую Федерацию не ввозила и, соответственно, таможенные декларации не оформляла. Денежные средства, перечисленные за рубеж за товар, который не ввозился, также не были возвращены обратно в установленные международными контрактами сроки. По такой же схеме перевели за рубеж так же более 40 млн долларов США за несуществующие компьютеры, мобильные телефоны и другое электронное оборудование еще две другие московские фирмы.

За невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте виновным грозит наказание до трех лет лишения свободы. Материалы по делам направлены в ГУВД Москвы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.