Ростовские мошенники похитили из банка и отмыли 700 млн рублей

Ростов-на-Дону, 14 июля 2011, 17:24 — REGNUM  Следственная часть ГУ МВД России по Южному федеральному округу расследует уголовное дело в отношении двоих членов организованной преступной группы, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, добытых преступным путем, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Как следует из материалов уголовного дела, было установлено, что 51-летний ростовчанин, учредитель и руководитель нескольких компаний, вместе с помощницей, которая вела бухгалтерский учет и составляла налоговыую отчетность, в 2005 году придумали схему хищения денег в филиале одного из крупнейших банков страны.

В период с 2005 года по 2007-й предприниматель использовал работников подконтрольных ему фирм, не посвященных в его преступную деятельность, для изготовления документов, содержащих подложные сведения, которые были необходимы для незаконного получения кредитов в банке. Кроме этого, в районах Ростовской области на подставных лиц были зарегистрированы еще 25 предприятий. Неоднократно от имени директоров этих 25 фирм подозреваемый встречался с руководителями филиала банка. В ходе этих встреч предприниматель намеренно вводил их в заблуждение о цели получения кредита и о рентабельности этих предприятий. В результате ему удалось убедить руководство банка предоставить кредитные средства фирмам.

В дальнейшем, отметили в пресс-службе, бизнесмен дал указание своей помощнице подготовить подложные документы для последующего предоставления в банк в качестве обоснования получения кредита. Бухгалтер давала указания подчиненным, не осведомленным о ее преступных намерениях, на изготовление фиктивных документов, содержащих заведомо ложные сведения о якобы устойчивом финансово-хозяйственном положении и высокодоходной рентабельности и, соответственно, кредитоспособности организаций-заемщиков.

На основании подложных документов были заключены генеральные и дополнительные соглашения, по которым на расчетные счета предприятий были перечислены 679,105 млн рублей, которые, как полагает следствие, злоумышленники похитили, и распорядись ими по собственному усмотрению. С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами они совершили более ста финансовых операций и перечислений с расчетных счетов подконтрольных фирм по фиктивным основаниям, открытых в других банках.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.02.17
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Марина Бойко
NB!
23.02.17
WSJ: Белый дом вряд ли примет во внимание письмо Януковича
NB!
23.02.17
КНДР: За гибель Ким Чон Нама несет ответственность Малайзия
NB!
23.02.17
Умер народный артист РСФСР Алексей Петренко
NB!
23.02.17
«Воздержитесь от поездок» — США предупредили Гватемалу о депортациях
NB!
23.02.17
Пушков о подготовке Порошенко к войне с Россией: «Масштаб не тот»
NB!
23.02.17
«Порту» потерпел заслуженное поражение от «Ювентуса»
NB!
23.02.17
Первая игра «Лестера» в плей-офф Лиги Чемпионов завершилась поражением
NB!
23.02.17
«Пали целые поколения героев. Полюбите хотя бы одного из них...»
NB!
22.02.17
Имея тотальное преимущество, «Реал» сенсационно проиграл «Валенсии»
NB!
22.02.17
«Краснодар» впервые в истории прошел в четвертьфинал Лиги Европы
NB!
22.02.17
«МЮ» одержал две победы над «Сент-Этьеном» и прошел в четвертьфинал турнира
NB!
22.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 22 февраля
NB!
22.02.17
Выплаты бюджетникам переводятся на карту «Мир»: тарифы пока под вопросом
NB!
22.02.17
«Подготовка губернаторского резерва — главная задача правящей партии»
NB!
22.02.17
В России созданы Войска информационных операций — Шойгу
NB!
22.02.17
В Крыму лидеров ОПГ «Башмаки» отправят под суд за преступления 1990-х годов
NB!
22.02.17
Парламентские выборы в Эквадоре: у оппозиции 64 мандата. У левых — 67 мест
NB!
22.02.17
«Заметных перемен в связи с обновлением губернаторского корпуса не будет»
NB!
22.02.17
«Пойдет и победит»: перспективы Витко на выборах губернатора Севастополя
NB!
22.02.17
Стрельба в центре Оренбурга: ранены две девушки
NB!
22.02.17
Колумбия: оппозиция готовит корректировку мирных договоров с FARC-EP