В Челябинской области изобличена преступная группа, обналичившая около 5 млрд руб.

Челябинск, 7 июля 2011, 14:10 — REGNUM  Объединенная оперативно-следственная группа челябинского ФСБ и ГУ МВД разоблачила организованную преступную группу (ОПГ), занимавшуюся незаконной банковской деятельностью - обналичиванием денежных средств в особо крупных размерах. Эти операции проводились через ряд частных коммерческих фирм, учрежденных лидерами незаконных преступных сообществ, сообщили 7 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Анализ движений по расчетным счетам показал, что все организации используются только для обналичивания средств в особо крупных размерах, проведения мошеннических сделок, вывода из налогооблагаемой базы предприятий крупных сумм денег. ОПГ возглавлял Роман Оторвин по кличке "Рамзес", он же "Рома - цыган". Годовой оборот указанной организованной преступной группы, по самым минимальным оценкам экспертов, составлял порядка 1,5 млрд руб. Всего группа существовала более 3 лет.

При задержании руководителей ОПГ в их офисе изъята крупная сумма денег, предназначенная для обналичивания, а также около 30 штампов и печатей различных номинальных организаций и предприятий, учредительная и отчетная документация.

У оперативников есть данные, что деятельность фирм-обналичек контролировалась представителями регионального преступного сообщества. Большинство средств, находившихся в обороте, это деньги криминалитета, легализовавшегося в экономической сфере. Схемы деятельности также использовались далекие от легальных. Все банковские операции проводились через подставные фирмы, зарегистрированные на бомжей, наркоманов и алкоголиков. Всего преступная группа зарегистрировала через подставных лиц порядка 30 организаций.

Как и в других преступных сообществах в группе поддерживалась жесткая дисциплина, существовало четкое распределение ролей. Следствию предстоит кропотливая работа по установлению степени вины каждого из членов преступной группы, по факту незаконной деятельности которой возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы. По имеющимся данным ОПГ причастна к крупным мошенническим аферам.

Правоохранительные органы сейчас ищут пострадавших от действий ОПГ Оторвина.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
30.03.17
Астраханская область: Росрыболовство начинает генеральную уборку на Волге
NB!
30.03.17
Украина приближает час распада, Россия упрощает отношения с ЛДНР
NB!
30.03.17
Турция и ЕС: милые бранятся – только тешатся
NB!
30.03.17
Фоновый сепаратизм Фарерских островов
NB!
30.03.17
МВФ задерживает очередной транш Украине. Догадайтесь, кто виноват?
NB!
30.03.17
Почему Голливуд «закрыл» нуар — эффективнейшее средство рекламы зла
NB!
30.03.17
«Как не позволить дракону и слону перегрызть друг другу глотки»
NB!
30.03.17
Беда украинской транспортной системы разрастается
NB!
30.03.17
Сговор Трампа с Россией не доказан, но обвинители не сдаются
NB!
30.03.17
США объявили себя в ООН «совестью мира»
NB!
29.03.17
В сенате Конгресса США представлен отчет о «вмешательстве» РФ в выборы
NB!
29.03.17
СМИ: Нилов покинул пост главы ГИБДД накануне упразднения структуры
NB!
29.03.17
«Мы здесь не власть»: Украина оккупирована «рукой Кремля»
NB!
29.03.17
Дания: отправив солдат в Эстонию, мы защитимся от агрессии России
NB!
29.03.17
Битва за Арктику: Госдума вспомнила о приграничном сотрудничестве в регионе
NB!
29.03.17
Путин и Лукашенко 3 апреля обсудят функционирование единого рынка ЕАЭС
NB!
29.03.17
Порошенко: Россия строит «альтернативную Европу»
NB!
29.03.17
Тефт: Тиллерсон прибудет в Москву и встретится с Лавровым и Путиным
NB!
29.03.17
Высокий суд Лондона вынес решение в пользу РФ по долгу Украины в $3 млрд
NB!
29.03.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 29 марта
NB!
29.03.17
Православные активисты оспорят в суде референдум по Исаакию
NB!
29.03.17
Молдавия: Спикер парламента указал президенту Додону его «место»