Челябинская область, 22 июня, 2011, 09:23 — ИА Регнум. В Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Об этом 22 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Из материалов уголовного дела следует, что в период 2009-2010 годов неустановленные лица без регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии, используя реквизиты и расчетные счета различных организаций, осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выразившееся в выдаче и приеме денежных средств. В процессе незаконных операций по обналичиванию денежных средств получен доход в сумме более 1,7 млрд рублей.

В настоящее время устанавливаются лица причастные к преступлению. Следствие продолжается.