Трое жителей Ивановской области причинили государству ущерб на 52 млн рублей

Иваново, 8 Апреля 2011, 15:21 — REGNUM  В Ивановской области вынесен приговор организованной преступной группе, причинивший государству ущерб на сумму свыше 52 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

7 апреля Фрунзенский районный суд Иваново вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего Вячеслава Трубникова, 52-летнего Юрия Аверина и 24-летнего Никиты Аверина. Они признаны виновными в совершении преступления предусмотренного пп. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Суд установил, что указанные лица с февраля 2007 по декабрь 2008 года объединились с целью осуществления незаконной банковской деятельности. Руководил группировкой директор ООО "Мегаполис-Лайн" Вячеслав Трубников. Для совершения преступлений на территории г. Иваново они создали пять фиктивных коммерческих организаций ООО "Союз", "Заря-2", "Триумф", "Дельта-М" и "Миллениум". С целью обналичивания денежных средств они открыли счета указанных фирм в трех ивановских банках. Представители организаций и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов, через расчетные счета созданных фирм, фактически выполнявших функции кредитных организаций, перечисляли крупные денежные суммы. Затем эти деньги обналичивались, в том числе по поддельным чекам и с помощью почтовых переводов.

За время существования преступной группировки было обналичено свыше 300 млн рублей. Государству причинен ущерб на сумму около 52 млн руб. в виде суммы, на которую организации, перечислявшие денежные средства членам группы, уменьшали подлежащую уплате в бюджет сумму НДС либо увеличивали сумму НДС, подлежащую возмещению из бюджета.

Трубников и Аверины возвращали обналиченные денежные средства организациям за минусом причитающихся им согласно ранее достигнутой договоренности от 3,8 до 4%. Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы, составила свыше 12 млн руб.

Суд приговорил Вячеслава Трубникова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 300 тыс. руб. Юрий Аверин осужден на четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Никите Аверину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
11.12.16
Минобороны Британии: Россия — стратегический конкурент
NB!
11.12.16
Вашингтон, Киев, Лондон, Минск... далее везде? Преследования российских СМИ
NB!
11.12.16
Социализм в Южной Европе — слова и дела: Франция
NB!
11.12.16
Минкомсвязи РФ вступилось за репрессированных журналистов в Белоруссии
NB!
11.12.16
Курилы: Остановить «обгрызание» границ России!
NB!
11.12.16
Белорусские власти приступили к созданию «пророссийской оппозиции»?
NB!
11.12.16
Взрыв прогремел в коптской церкви Каира
NB!
11.12.16
Макфол хочет, чтобы власти США признали RT и Sputnik иностранными агентами
NB!
11.12.16
Кого похоронил АртДокФест?
NB!
11.12.16
Telegraph: Тереза Мэй сталкивается с новыми преградами на пути к Brexit
NB!
11.12.16
Суд признал «отделы» МВД ПМР на избирательных участках незаконными
NB!
11.12.16
Устроит ли Трамп «охоту на ведьм» в министерстве энергетики США?
NB!
11.12.16
Польша осознала «ошибку» и обвинила РФ в нарушении международных прав
NB!
11.12.16
Азербайджан грозит Нагорному Карабаху новой войной
NB!
10.12.16
Новак: РФ не будет заключать с Украиной дополнительные соглашения по газу
NB!
10.12.16
Выборы в Приднестровье: давление исполнительной власти началось
NB!
10.12.16
СМИ: Пальмира находится под контролем сирийских войск
NB!
10.12.16
Почему Россия позволяет унижать и дискредитировать себя?
NB!
10.12.16
Запад снял с Порошенко иммунитет от «свободы слова»
NB!
10.12.16
Государство намекает Церкви на важность идти путем милосердия
NB!
10.12.16
Порты: Россия хочет повоевать с Прибалтикой за белорусский нефтетранзит
NB!
10.12.16
Репрессии в Минске: о чём на самом деле идёт речь