Трое жителей Ивановской области причинили государству ущерб на 52 млн рублей

Иваново, 8 апреля 2011, 15:21 — REGNUM  В Ивановской области вынесен приговор организованной преступной группе, причинивший государству ущерб на сумму свыше 52 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

7 апреля Фрунзенский районный суд Иваново вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего Вячеслава Трубникова, 52-летнего Юрия Аверина и 24-летнего Никиты Аверина. Они признаны виновными в совершении преступления предусмотренного пп. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Суд установил, что указанные лица с февраля 2007 по декабрь 2008 года объединились с целью осуществления незаконной банковской деятельности. Руководил группировкой директор ООО "Мегаполис-Лайн" Вячеслав Трубников. Для совершения преступлений на территории г. Иваново они создали пять фиктивных коммерческих организаций ООО "Союз", "Заря-2", "Триумф", "Дельта-М" и "Миллениум". С целью обналичивания денежных средств они открыли счета указанных фирм в трех ивановских банках. Представители организаций и индивидуальные предприниматели, заинтересованные в уклонении от уплаты налогов, через расчетные счета созданных фирм, фактически выполнявших функции кредитных организаций, перечисляли крупные денежные суммы. Затем эти деньги обналичивались, в том числе по поддельным чекам и с помощью почтовых переводов.

За время существования преступной группировки было обналичено свыше 300 млн рублей. Государству причинен ущерб на сумму около 52 млн руб. в виде суммы, на которую организации, перечислявшие денежные средства членам группы, уменьшали подлежащую уплате в бюджет сумму НДС либо увеличивали сумму НДС, подлежащую возмещению из бюджета.

Трубников и Аверины возвращали обналиченные денежные средства организациям за минусом причитающихся им согласно ранее достигнутой договоренности от 3,8 до 4%. Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы, составила свыше 12 млн руб.

Суд приговорил Вячеслава Трубникова к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 300 тыс. руб. Юрий Аверин осужден на четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Никите Аверину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.05.17
Когда Польша перейдет на евро?
NB!
29.05.17
Заговор Китая: «Один пояс — один путь» пойдёт в обход Эстонии
NB!
29.05.17
Трамп плодит коалиции. Теперь — против Ирана
NB!
29.05.17
Непрерывное и вечное ЧП в энергетике Украины
NB!
29.05.17
Кому не нужны переговоры о мире в Нагорном Карабахе?
NB!
29.05.17
Лейбористы накануне выборов: ошибки или верная ставка?
NB!
29.05.17
Итоги саммитов G7 и НАТО: Меркель подписала капитуляцию
NB!
29.05.17
Реформа Конституции в Польше. О каких правах заявляют автономисты?
NB!
28.05.17
«Торино» и «Сассуоло» устроили голевое шоу — 5:3
NB!
28.05.17
«Одним нажатием кнопки можно отправить врага в доцифровую эпоху»
NB!
28.05.17
МС-21 полетел: сможет ли надежда авиастроения России достичь успеха?
NB!
28.05.17
«Перестройка – это когда ядро системы работает на саморазрушение»
NB!
28.05.17
«Наполи» и «Сампдория» устроили голевую феерию
NB!
28.05.17
Кто враг русским на Севере? Личные махинации или английские империалисты?
NB!
28.05.17
Ультиматум митингующих в Самаре: бойкотировать президентские выборы
NB!
28.05.17
Осталось ли у России право на Историю и у русских — право на самоуважение?
NB!
28.05.17
«СКА-Хабаровск» оказался сильнее «Оренбурга» в серии пенальти (3:5)
NB!
28.05.17
Украина: как и почему левая политика умерла
NB!
28.05.17
Бжезинский умер, но дело его живет
NB!
28.05.17
«Тайфун» еще может грянуть
NB!
28.05.17
«Жизнь Чернышевского». Шестая серия
NB!
28.05.17
Смотреть «наше кино» мешают прокатные удостоверения и цены Госфильмофонда