Через латвийские банки могли отмывать миллиарды

Рига, 22 марта 2011, 11:36 — REGNUM  Перед Рождеством прошлого года латвийская Генпрокуратура крайне недипломатично отказала в помощи казахским коллегам, которые расследуют дело о хищении $10 млрд из казахского "БТА банка" и возможном "отмывании" похищенных миллиардов через четыре латвийских банка.

Учитывая, что первоначальный поток денег шел из Казахстана непосредственно через латвийские банки, отказ Генпрокуратуры сотрудничать препятствует многим расследованиям махинаций с деньгами "БТА банка" в США, России, Великобритании и других странах.

Прокуроры многих других стран помогали по гораздо более мелким уголовным расследованиям. Казахская прокуратура попросила помощи Латвии в расследовании дела о краже $10 млрд из "БТА Банка" еще в мае прошлого года. Подозреваемым по делу является председатель совета директоров АО "БТА банк" Мухтар Аблязов. Хищение было организовано путем перечисления 13 контролируемым Аблязовым оффшорам необеспеченных кредитов. Деньги перечислялись в четыре латвийских банка - Trasta komercbanka, Aizkraukles banka, Rietumu banka и Komercbanka Baltikums. В целом через них прошло около $3,4 млрд, при этом суммы перечислений были настолько велики - от $10 до $400 млн, что должны были сами по себе привлечь внимание надзорных органов.

Казахские следователи с отказом Генпрокуратуры не смирились, и будут настаивать на оказании правовой помощи в расследовании дела, в частности, изъятии в латвийских банках документов о перечислениях из Казахстана.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.05.17
НАТО на грани переоценки и пересмотра архитектуры блока — интервью
NB!
28.05.17
«Торино» и «Сассуоло» устроили голевое шоу — 5:3
NB!
28.05.17
«Одним нажатием кнопки можно отправить врага в доцифровую эпоху»
NB!
28.05.17
МС-21 полетел: сможет ли надежда авиастроения России достичь успеха?
NB!
28.05.17
«Перестройка – это когда ядро системы работает на саморазрушение»
NB!
28.05.17
Прибалтика, наконец, вымолила себе экономическую блокаду у России
NB!
28.05.17
Кто враг русским на Севере? Личные махинации или английские империалисты?
NB!
28.05.17
Осталось ли у России право на Историю и у русских — право на самоуважение?
NB!
28.05.17
«СКА-Хабаровск» оказался сильнее «Оренбурга» в серии пенальти (3:5)
NB!
28.05.17
Украина: как и почему левая политика умерла
NB!
28.05.17
В Москве проходит новая акция протеста против реновации
NB!
28.05.17
Бжезинский умер, но дело его живет
NB!
28.05.17
«Жизнь Чернышевского». Шестая серия
NB!
28.05.17
Смотреть «наше кино» мешают прокатные удостоверения и цены Госфильмофонда
NB!
28.05.17
«Православная церковь не может быть отделена от Российского государства!»
NB!
28.05.17
Анкара и Дамаск на грани примирения?
NB!
28.05.17
В Иркутске состоялся первый полет нового российского самолета МС-21
NB!
28.05.17
Два человека погибли во время паводков на Ставрополье
NB!
28.05.17
Что сказал Христос: исполняющий волю Отца оправдан сразу
NB!
28.05.17
Большая вода и «бедные» чиновники: главное в Омской области
NB!
28.05.17
Трамп не одобрил соглашение по климату, несмотря на давление союзников
NB!
28.05.17
Россия возрождает спутниковую систему обнаружения ракетных пусков