Задержана сотрудница "Мастер-банка", подозреваемая в участии в ОПГ
Москва, 14 марта, 2011, 11:36 — ИА Регнум. Сотрудники департамента экономической безопасности
Теванян подозревается в участии в организованной группе, занимавшейся незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств, полученных преступным путем, в объеме до 500 млн руб. ежедневно.
Сотруднице банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.