Глава Туркмении создал межведомственную комиссию для борьбы с легализацией преступных доходов

Ашхабад, 26 февраля 2011, 16:44 — REGNUM  Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов своим постановлением при Министерстве финансов страны создал Межведомственную координационную рабочую комиссию по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает корреспондент ИА REGNUM.

"Данная структура создана в целях разработки плана соответствующих мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также координации деятельности учреждений, соответствующих правоохранительных и военных учреждений", - отмечает пресс-служба Бердымухамедова. Также сообщается, что документом утверждено положение о данной комиссии.

Следует отметить, что до этого вышеуказанные функции возлагались на Управление финансового мониторинга при Минфине Туркмении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2009 году в Туркмении принят закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Туркмения в 2007 году вступила в состав Европейской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. FATF, в состав которой входит 31 государство, две международные организации и более 20 наблюдателей, занимает одно из ведущих мест в системе международного сотрудничества. Рекомендации, разрабатываемые этой организацией, направлены на реализацию международных стандартов в области проведения политики по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Деятельность FATF получила поддержку со стороны Международного валютного фонда, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и других авторитетных структур. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в апреле 2010 года подписал постановление, предусматривающее вхождение страны в Евразийскую группу по борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.