Азербайджанский банк опровергает документы WikiLeaks

Баку, 1 декабря 2010, 15:47 — REGNUM  Bank of Baku выступил с официальным заявлением, в котором опровергнул информацию о своей причастности к отмыванию денежных средств, распространенную на днях WikiLeaks.

"Bank of Baku не имеет никакого отношения к незаконным денежным переводам или какой-либо иной незаконной деятельности, и в списках наших клиентов никогда не было человека по имени Адиль Шарабиани. Среди клиентов банка есть граждане Азербайджана, СНГ, стран Европы, США, Ирана и многих др. стран. Все операции клиентов банка осуществляются в строгом соответствии с законодательством Азербайджана, нормативно-правовыми актами Центробанка. При этом особое внимание уделяется процессам по противодействию отмывания денежных средств, легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма", - сказано в сообщении.

Напомним, что в раскрытой WikiLeaks секретной корреспонденции бывшего посла США в Азербайджане Энн Дерси речь шла о подозрении в содействии отмыванию грязных денег из Ирана несколькими азербайджанскими банками - Bank of Baku, Royal Bank и XalqBank. "Иранский "контакт" сказал, что его друг недавно был свидетелем передачи Адилем Шахрабиани (бывший менеджер Bank Melli Iran) $5 млн. наличными "из Ирана" в Bank of Baku, которые не были зарегистрированы в книгах", - в частности отмечается в одной из служебных посланий в Вашингтон. Bank of Baku признает, что единственной адекватной информацией, распространенной о нем, является то, что семья Ороми (иранского происхождения) на самом деле является одним из учредителей банка посредством турецкого холдинга "Nab Dis Ticaret".

"Члены семьи Ороми являются хорошо известными и уважаемыми бизнесменами как в Азербайджане, так и за его пределами. В Азербайджане семья Ороми занимается бизнесом с середины 90-х гг. и в данный момент владеет акциями ряда успешных организаций в сфере торговли и обслуживания", - сказано в сообщении банка. В то же время, Bank of Baku опроверг информацию о том, что акционером банка является или когда-либо был некто Джамшид Махмудоглу. "Перечень акционеров представлен на корпоративном сайте банка, а также в аудиторских отчетах", - отмечено в заявлении.

Bank of Baku призывает обратить внимание на то, что записки американского дипломата в ряде случаев основаны на слухах и непроверенных фактах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.