В Самарской области установили группу аферистов

Самара, 23 ноября 2010, 17:31 — REGNUM  В Самарской области окончено производство по уголовному делу, которое было возбужденно в июне 2009 года по факту мошенничества в отношении ряда организаций руководителями ООО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе ГУВД по Самарской области. Мошенническая схема строилась следующим образом. В интернете размещалась реклама о продаже нефти или нефтепродуктов. В рекламном объявлении указывалась заниженная цена. Основным условием поставки нефти или нефтепродуктов по низкой цене является полная предоплата за весь объем приобретаемого покупателем товара. Переговоры с потенциальными покупателями проводили менеджеры ООО по телефону. Подписание договора происходило в офисе ООО или посредством факсимильной связи и электронной почты. Денежные средства, полученные от покупателей перечислялись на расчётные счета фиктивных организаций и обналичивались.

В ходе оперативного сопровождения данного уголовного дела, сотрудниками милиции были выявлены аналогичные факты мошеннических действий руководителей ООО в отношении ещё семи обществ с ограниченной ответственностью, по результатам проверок которых были возбуждены уголовные дела. Кроме того, в ходе отработки мошеннической деятельности преступной группы милиционерами было установлено, что в период с 2006 по 2007 гг. участники преступной группы совершили аналогичные мошеннические действия с использованием реквизитов нескольких предприятий. В последующем все вышеперечисленные уголовные дела были соединены в одно производство. В ходе сопровождения уголовного дела был задокументирован факт совершения данными злоумышленниками легализации денежных средств, полученных преступным путём на сумму более 12 млн рублей в составе организованной группы.

На данные деньги организатором преступной группы была приобретена в собственность автобаза, расположенная в селе Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский. На долю злоумышленника данной базы, которая составляет 6 млн рублей был наложен арест. Всем троим членам преступной группы во главе с организатором предъявлено обвинение в совершении 13 эпизодов мошенничества. Кроме того, организатору группы предъявлено обвинение в совершении еще одного эпизода мошенничества в крупном размере. В настоящее время указанное уголовное дело по всем вышеуказанным эпизодам направлено в суд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.02.17
Борьба за пост президента США продолжается: теперь — при живом Трампе
NB!
26.02.17
Выборы в Эквадоре: удастся ли Корреа «добежать до бельгийской границы»?
NB!
26.02.17
«Народный автомобиль»: сильнее Гитлера и «дизельгейта»
NB!
25.02.17
Фильм о Клинтон завоевал антипремию «Золотая малина»
NB!
25.02.17
«Бавария» уничтожила «Гамбург» 8:0 в 1000-м матче Карло Анчелотти
NB!
25.02.17
The Daily Express: «Печально известная победа Красной Армии над нацистами»
NB!
25.02.17
1917: Кто же отступил от Бога – страна или Церковь?
NB!
25.02.17
Варшава вспомнила о роли Германии в создании «Большой Украины»
NB!
25.02.17
Иран закупает в Казахстане 950 тонн уранового концентрата
NB!
25.02.17
Турция—Россия: политика «баланса внутри балансов»
NB!
25.02.17
«Настоящий позор для коалиции»: Карс взят
NB!
25.02.17
Омурбек Бабанов: «У нас общая история. Наш дед погиб за наш общий народ»
NB!
25.02.17
На Украине сейчас в моде «бесплатная аренда»: обзор рынка недвижимости
NB!
25.02.17
Климатология — лженаука
NB!
25.02.17
МГИМО имени В.И. Чуркина — это справедливо и важно!
NB!
25.02.17
В американском штате Арканзас возобновлена смертная казнь
NB!
25.02.17
В Лондоне обнаружен архив Горбачев-фонда
NB!
25.02.17
Более 50% американцев высказались за расследования связи между Трампом и РФ
NB!
25.02.17
Неуклюжая попытка президента США сохранить лицо
NB!
25.02.17
Премьер Армении ездил в Грузию за альтернативой
NB!
25.02.17
Савченко рассказала о боевом духе и условиях содержания в ДНР пленных ВСУ
NB!
25.02.17
«Я, оказывается, революционер. Что этим хотят сказать?»