В Самаре двоих граждан осудили за незаконную банковскую деятельность

Самара, 19 ноября 2010, 12:18 — REGNUM  В Самаре осудили двоих граждан России: главу ревизионного комитета, члена Совета старейшин Самарской областной общественной организации "Лига азербайджанцев Самарской области" Вугара Алиева, и Руслана Гасанова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе Управления ФСБ России по Самарской области. Они организовали на территории г. Самара структурное подразделение международной внебанковской системы денежных переводов, известной под наименованием "хавала".

Установлено, что Алиев и Гасанов по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, в нарушение действующего законодательства, осуществляли систематические переводы денежных средств в Республику Азербайджан. Незаконная банковская деятельность ежедневно осуществлялась в пункте, организованном Алиевым при активном участии Гасанова в период с января 2009 года по февраль 2010 года.

Преступники осуществили 1 тыс. 707 незаконных переводов денежных средств на общую сумму не менее $5 млн 831 тыс., что в соответствии с курсом, установленным Банком России на день осуществления каждого из переводов, составляло не менее 178 млн 520 тысяч 103 рубля. При этом сумма комиссионных сборов размере 1% от перечисленной суммы, незаконно полученных Алиевым и Гасановым от клиентов, составляли не менее $58 тыс. 320. В результате незаконной банковской деятельности преступников лица, занимающиеся иными видами коммерции, получили возможность скрывать свои доходы от налогообложения.

4 февраля 2010 года сотрудниками Управления произведено задержание Гасанова. Алиев был задержан в конце февраля 2010 г. по прибытию в Россию из-за границы. Кировским районным судом г. Самары подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ ((незаконная банковская деятельность ) и приговорены: Алиев к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, Гасанов к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.05.17
Премьер Черногории об инциденте с Трампом: «Безобидная ситуация»
NB!
26.05.17
64% граждан США считают РФ недружественной страной — опрос
NB!
26.05.17
«Россия должна изобрести велосипед, а не тащиться в хвосте 90-х»
NB!
26.05.17
Художник, которого раздражала глупость
NB!
26.05.17
Российские эндокринологи поставили под угрозу жизни тысяч больных?
NB!
26.05.17
Директор ФБР пал жертвой собственных интриг
NB!
26.05.17
Наглость Троцкого, давшая старт иностранной интервенции в Россию
NB!
26.05.17
Рынок недвижимости Украины достиг дна. Раздастся ли стук снизу?
NB!
26.05.17
Новая трасса Москва – Петербург: путь через войну с экологами
NB!
26.05.17
Почему распалось Закавказье
NB!
26.05.17
ВМФ России получит первый вертолётоносец в 2022 году: нужен ли он?
NB!
26.05.17
Чем Порошенко не угодили соцсети и бухгалтеры?
NB!
26.05.17
«Франко хотел с помощью нацистов создать испанскую атомную бомбу»
NB!
25.05.17
Болгария обиделась на слова Путина о происхождении славянской письменности
NB!
25.05.17
Почетный коррупционер Нижнего Новгорода?
NB!
25.05.17
Ядерная диагностика для здравоохранения России и не только
NB!
25.05.17
Жизнь во взорванном доме: через 22 года СКР возбудил уголовное дело
NB!
25.05.17
Мэр столицы Молдавии задержан по обвинению в коррупции
NB!
25.05.17
У нижегородцев все меньше шансов дожить до получения льгот на капремонт
NB!
25.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 25 мая
NB!
25.05.17
ВПК России — в прицеле приватизации
NB!
25.05.17
Кадыров рассказал, зачем в детстве резал пионерские галстуки