В Самаре двоих граждан осудили за незаконную банковскую деятельность

Самара, 19 Ноября 2010, 12:18 — REGNUM  В Самаре осудили двоих граждан России: главу ревизионного комитета, члена Совета старейшин Самарской областной общественной организации "Лига азербайджанцев Самарской области" Вугара Алиева, и Руслана Гасанова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM-ВолгаИнформ в пресс-службе Управления ФСБ России по Самарской области. Они организовали на территории г. Самара структурное подразделение международной внебанковской системы денежных переводов, известной под наименованием "хавала".

Установлено, что Алиев и Гасанов по поручению физических лиц без открытия банковских счетов, в нарушение действующего законодательства, осуществляли систематические переводы денежных средств в Республику Азербайджан. Незаконная банковская деятельность ежедневно осуществлялась в пункте, организованном Алиевым при активном участии Гасанова в период с января 2009 года по февраль 2010 года.

Преступники осуществили 1 тыс. 707 незаконных переводов денежных средств на общую сумму не менее $5 млн 831 тыс., что в соответствии с курсом, установленным Банком России на день осуществления каждого из переводов, составляло не менее 178 млн 520 тысяч 103 рубля. При этом сумма комиссионных сборов размере 1% от перечисленной суммы, незаконно полученных Алиевым и Гасановым от клиентов, составляли не менее $58 тыс. 320. В результате незаконной банковской деятельности преступников лица, занимающиеся иными видами коммерции, получили возможность скрывать свои доходы от налогообложения.

4 февраля 2010 года сотрудниками Управления произведено задержание Гасанова. Алиев был задержан в конце февраля 2010 г. по прибытию в Россию из-за границы. Кировским районным судом г. Самары подсудимые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ ((незаконная банковская деятельность ) и приговорены: Алиев к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, Гасанов к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
08.12.16
В Молдавии установят бюст короля «Великой Румынии»
NB!
08.12.16
Япония должна признать итоги войны
NB!
08.12.16
Последняя игра ЦСКА под руководством Слуцкого — провал
NB!
08.12.16
Жадность фраера погубит: похоронят ли Порошенко откровения его соратника?
NB!
07.12.16
«Меркель будет решать проблему, которую сама же и создала»
NB!
07.12.16
Guardian: «Ради сделки с Россией по Сирии Трамп принесет Украину в жертву»
NB!
07.12.16
«Заморозка» накопительной части пенсии на три года прошла II чтение Госдумы
NB!
07.12.16
Восстанавливаются пенсионные права осужденных и реабилитированных граждан
NB!
07.12.16
Приостановка компенсаций советских вкладов Сбербанка продлевается
NB!
07.12.16
«Севастополь ждет от нового губернатора решения социальных проблем»
NB!
07.12.16
Госдума повысила МРОТ на 300 рублей
NB!
07.12.16
Законопроект о фонде долевого строительства внесен в Госдуму
NB!
07.12.16
Госдума устанавливает единый порядок индексации соцвыплат с 2018 года
NB!
07.12.16
В Ингушетии задержаны сотрудники Центра по противодействию экстремизму
NB!
07.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 7 декабря
NB!
07.12.16
Министр — екатеринбуржцам: Скинемся на метро
NB!
07.12.16
Киев пытается уйти от обсуждения политической повестки — Грызлов
NB!
07.12.16
Проект федерального бюджета на 2017-2019 годы прошел II чтение Госдумы
NB!
07.12.16
«Теневой» мусор Подмосковья: сколько теряет область на криминальных схемах?
NB!
07.12.16
Ирландский суд снял арест со счетов Ходорковского на €100 млн
NB!
07.12.16
Песков: Путин лично принял решение о сокращении нефтедобычи
NB!
07.12.16
AC: Борьба США с терроризмом — полностью неэффективна