В Калужской области выявлены нарушения законодательства о противодействии "отмыванию" доходов

Калуга, 16 ноября 2010, 15:53 — REGNUM  Прокуратура Боровского района Калужской области провела проверку деятельности коммерческих организаций в части соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выявлены нарушения требований об организации внутреннего контроля в деятельности ООО "Ломбард Фортуна" и ООО "Агентство недвижимости "Виктория". Как сообщил 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM Новости помощник прокурора Боровского района юриста 2 класса Юрий Абрамов, федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предусмотрена обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом на сумму свыше 600 тыс. рублей, выполнять меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. К таким мерам относятся, в частности, обязательные процедуры внутреннего контроля. Между тем, обе проверенные организации были обязаны встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также принять иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Проверкой установлено, что требования закона в ООО "Ломбард Фортуна" и ООО "Агентство недвижимости "Виктория" не соблюдаются. По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес генеральных директоров организаций представления об устранении нарушений законодательства. В настоящее время во исполнение требований прокурора руководством указанных организаций принимаются меры к устранению выявленных нарушений, два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail