В Калужской области выявлены нарушения законодательства о противодействии "отмыванию" доходов

Калуга, 16 ноября 2010, 15:53 — REGNUM  Прокуратура Боровского района Калужской области провела проверку деятельности коммерческих организаций в части соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Выявлены нарушения требований об организации внутреннего контроля в деятельности ООО "Ломбард Фортуна" и ООО "Агентство недвижимости "Виктория". Как сообщил 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM Новости помощник прокурора Боровского района юриста 2 класса Юрий Абрамов, федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" предусмотрена обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом на сумму свыше 600 тыс. рублей, выполнять меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. К таким мерам относятся, в частности, обязательные процедуры внутреннего контроля. Между тем, обе проверенные организации были обязаны встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также принять иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Проверкой установлено, что требования закона в ООО "Ломбард Фортуна" и ООО "Агентство недвижимости "Виктория" не соблюдаются. По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес генеральных директоров организаций представления об устранении нарушений законодательства. В настоящее время во исполнение требований прокурора руководством указанных организаций принимаются меры к устранению выявленных нарушений, два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.05.17
Украина: как и почему левая политика умерла
NB!
28.05.17
В Москве проходит новая акция протеста против реновации
NB!
28.05.17
Бжезинский умер, но дело его живет
NB!
28.05.17
«Тайфун» еще может грянуть
NB!
28.05.17
В пресс-центре ИА REGNUM обсудят работу детского омбудсмена Кузнецовой
NB!
28.05.17
Детский омбудсмен Кузнецова решила защищать не детей, а чиновников?
NB!
28.05.17
Смотреть «наше кино» мешают прокатные удостоверения и цены Госфильмофонда
NB!
28.05.17
«Православная церковь не может быть отделена от Российского государства!»
NB!
28.05.17
Анкара и Дамаск на грани примирения?
NB!
28.05.17
В Иркутске состоялся первый полет нового российского самолета МС-21
NB!
28.05.17
Два человека погибли во время паводков на Ставрополье
NB!
28.05.17
Страны G7 не смогли достигнуть соглашения по климату
NB!
28.05.17
Большая вода и «бедные» чиновники: главное в Омской области
NB!
28.05.17
Трамп не одобрил соглашение по климату, несмотря на давление союзников
NB!
28.05.17
Россия возрождает спутниковую систему обнаружения ракетных пусков
NB!
28.05.17
Газомоторное топливо отменит нефтяную зависимость?
NB!
28.05.17
«Высылка дипломатов из Эстонии — плевок в лицо Матвиенко»
NB!
28.05.17
Аварийное расселение в Карелии: за что снимали губернаторов
NB!
28.05.17
Кургинян: Демонизация СССР приведет к катастрофе в России
NB!
28.05.17
«Джеймс Бонд» Яна Флеминга: Как писать для удовольствия и стать классиком
NB!
27.05.17
The Daily Mail: «У АНБ есть убойный компромат на Трампа»
NB!
27.05.17
Террористы обещают Западу «кровавый Рамадан»