Калмыцкий коммерческий банк подозревается в отмывании денег

Элиста, 12 ноября 2010, 16:37 — REGNUM  МВД Калмыкии расследует уголовное дело, возбужденное по результатам проверки ОАО Калмыцкий коммерческий банк "Кредитбанк", сообщил ИА REGNUM Новости источник в правоохранительных органах. Выявленные нарушения связаны с обналичиванием денежных средств в особо крупных размерах, которое осуществлялось с нарушением законодательства.

Так, в "Кредитбанке" был открыт расчетный счет ООО "Строймашэнерго", с которого генеральным директором предприятия и его доверенным лицом были сняты 37,4 млн рублей наличными. Однако, как выяснилось, генеральный директор ООО был осужден и отбывал наказание в местах лишения свободы, и, стало быть, лично обналичивать деньги не мог. Доверенным лицом предприятия при обналичивании денежных средств был предъявлен паспорт, который органами ФМБ не выдавался.

Схожим образом были получены денежные средства, снятые с расчетного счета ООО "Планета" - по паспорту, который значится как утерянный. По мнению следствия, банком нарушались лицензионные требования, а в действиях руководства банка могут усматриваться признаки мошенничества.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.05.17
Заговор Китая: «Один пояс — один путь» пойдёт в обход Эстонии
NB!
29.05.17
Трамп плодит коалиции. Теперь — против Ирана
NB!
29.05.17
Непрерывное и вечное ЧП в энергетике Украины
NB!
29.05.17
Кому не нужны переговоры о мире в Нагорном Карабахе?
NB!
29.05.17
Лейбористы накануне выборов: ошибки или верная ставка?
NB!
29.05.17
Сбудется ли пророчество Мао?
NB!
29.05.17
Реформа Конституции в Польше. О каких правах заявляют автономисты?
NB!
28.05.17
«Торино» и «Сассуоло» устроили голевое шоу — 5:3
NB!
28.05.17
«Одним нажатием кнопки можно отправить врага в доцифровую эпоху»
NB!
28.05.17
МС-21 полетел: сможет ли надежда авиастроения России достичь успеха?
NB!
28.05.17
«Перестройка – это когда ядро системы работает на саморазрушение»
NB!
28.05.17
Прибалтика, наконец, вымолила себе экономическую блокаду у России
NB!
28.05.17
Кто враг русским на Севере? Личные махинации или английские империалисты?
NB!
28.05.17
Ультиматум митингующих в Самаре: бойкотировать президентские выборы
NB!
28.05.17
Осталось ли у России право на Историю и у русских — право на самоуважение?
NB!
28.05.17
«СКА-Хабаровск» оказался сильнее «Оренбурга» в серии пенальти (3:5)
NB!
28.05.17
Украина: как и почему левая политика умерла
NB!
28.05.17
В Москве проходит новая акция протеста против реновации
NB!
28.05.17
«Тайфун» еще может грянуть
NB!
28.05.17
«Жизнь Чернышевского». Шестая серия
NB!
28.05.17
Смотреть «наше кино» мешают прокатные удостоверения и цены Госфильмофонда
NB!
28.05.17
«Православная церковь не может быть отделена от Российского государства!»