В Киргизии раскрыли схему отмывания денег, к которой причастны граждане России

Москва, 9 ноября 2010, 16:39 — REGNUM  Финансовая полиция Киргизии раскрыла схему по отмыванию денег, к которой причастны более 30 граждан России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе Финпола сегодня, 9 ноября.

По данным ведомства, в сложной схеме легализации доходов были задействованы 7 зарубежных кампаний, находящихся в США, Швейцарии, Австрии и Объединенных Арабских Эмиратах, 9 компаний с расчетным счетом в одном из банков Киргизии и еще семь иностранных юридических лиц. За 2009-2010 годы в схему было введено более 13 млн долларов.

Результаты расследования уже переданы Службе финансового мониторинга России, отметили в Финансовой полиции Киргизии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail