Два московскских банка подозревают в незаконном обналичивании денег

Москва, 29 октября 2010, 12:02 — REGNUM  Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок, сообщает 29 октября пресс-служба ДЭБ МВД.

По предварительной оценке, участниками группы выведено из легального оборота более 55 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство".

При проведении следственных действий обнаружены печати 520 фирм-"однодневок", электронные ключи системы "банк-клиент", 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.

Трое подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.