Два московскских банка подозревают в незаконном обналичивании денег
Москва, 29 октября, 2010, 12:02 — ИА Регнум. Проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок, сообщает 29 октября пресс-служба ДЭБ
По предварительной оценке, участниками группы выведено из легального оборота более 55 млрд рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное предпринимательство".
При проведении следственных действий обнаружены печати 520 фирм-"однодневок", электронные ключи системы "банк-клиент", 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.
Трое подозреваемых задержаны, среди них организатор криминальной схемы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.