Армения отчиталась в вопросе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма
Армения, 1 октября, 2010, 18:23 — ИА Регнум. На 33-м пленарном заседании Комиссии
В отчете, в частности, речь шла о разработке правительством законопроектов по внесению изменений и дополнений в 17 законов Армении для представления их рассмотрению парламента, с целью повышения качества контроля за лицами, работающими в финансовой сфере, а также реализации учебных программ, направленных на повышение эффективности деятельности системы БД/ФТ.
В отчете зафиксировано также существенное продвижение в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также повышение продуктивности превентивных мероприятий, означающих, что в республике эффективно внедрено большинство международных стандартов, касающихся данной сферы.
Отметим, что Комиссия Совета Европы МАНИВАЛ - специализированная структура, которая осуществляет оценку систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма стран-членов ЕС. Армения является членом комиссии МАНИВАЛ с 2006 года и активно вовлечена в процесс оценки аналогичных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.