Армения отчиталась в вопросе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма

Ереван, 1 октября 2010, 18:23 — REGNUM  На 33-м пленарном заседании Комиссии Совета Европы (МАНИВАЛ) 1 октября был утвержден отчет Армении по третьему этапу Программы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Как сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе Центрального Банка Армении, в отчете отмечены шаги правительства в направлении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (БД/ФТ) в Армении, а также повышение продуктивности превентивных мероприятий, означающее, что в республике эффективно внедрено большинство международных стандартов, касающихся данной сферы.

В отчете, в частности, речь шла о разработке правительством законопроектов по внесению изменений и дополнений в 17 законов Армении для представления их рассмотрению парламента, с целью повышения качества контроля за лицами, работающими в финансовой сфере, а также реализации учебных программ, направленных на повышение эффективности деятельности системы БД/ФТ.

В отчете зафиксировано также существенное продвижение в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также повышение продуктивности превентивных мероприятий, означающих, что в республике эффективно внедрено большинство международных стандартов, касающихся данной сферы.

Отметим, что Комиссия Совета Европы МАНИВАЛ - специализированная структура, которая осуществляет оценку систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма стран-членов ЕС. Армения является членом комиссии МАНИВАЛ с 2006 года и активно вовлечена в процесс оценки аналогичных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.01.17
На Шпицбергене задержали латвийское рыболовецкое судно
NB!
24.01.17
Представитель Национального избиркома Венесуэлы: «Кризис неоспорим»!
NB!
24.01.17
Новая империя Карла Великого или новая Антанта?
NB!
24.01.17
Социальная революция Петра Великого
NB!
23.01.17
Госдума обяжет врио губернатора отчитываться о доходах
NB!
23.01.17
Трамп подписал распоряжение о прекращении переговоров по ТТП
NB!
23.01.17
СМИ: «Аэрофлот» по неизвестным причинам отменил рейсы в Минск и обратно
NB!
23.01.17
Не все тендеры московской мэрии так прозрачны, как утверждают чиновники
NB!
23.01.17
Восточный Мосул находится под полным контролем армии Ирака — СМИ
NB!
23.01.17
Традиция: Россия вновь не участвует в обсуждении будущего Арктики в Тромсё
NB!
23.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 23 января
NB!
23.01.17
«Радий Хабиров в Башкирию не вернётся»
NB!
23.01.17
Госдума увеличит налог на участки под ИЖС с недостроенными домами
NB!
23.01.17
Фийон: Грузия и Украина в НАТО не вступят
NB!
23.01.17
Югра: вместо водоочистки за 90 млн рублей — чистое поле
NB!
23.01.17
Смогут ли власти заставить граждан отказаться от наличных?
NB!
23.01.17
Любить или лупить: в Челябинске снова вызвал споры закон «о шлепках»
NB!
23.01.17
Мизулину зовут в «Единую Россию» укреплять нравственное направление
NB!
23.01.17
Песков прокомментировал просьбу Церкви о передаче ей «Херсонеса»
NB!
23.01.17
Институт президентства в США не меняется
NB!
23.01.17
«Ползучая белорусизация»: Минск на пороге критической массы
NB!
23.01.17
Трамп между Эрдоганом и Путиным или Эрдоган между Путиным и Трампом?