Кемеровская область, 25 августа, 2010, 09:14 — ИА Регнум. Главное следственное управление при ГУВД по Кемеровской области завершило предварительное следствие по многоэпизодному уголовному делу о махинациях в кредитном потребительском кооперативе "Гурьянин". Как сообщили ИА REGNUM Новости 25 августа в пресс-службе управления, в совершении шести преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" и ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" обвиняется бывший директор данного кооператива Александр Истомин.

Свою деятельность кредитный потребительский кооператив "Гурьянин" начал еще в 2002 году, за это время филиалы организации появились в пяти городах области. Функционировал кооператив за счет сбора сбережений одних пайщиков (на условиях возвратности, срочности, платности) и их передачи другим пайщикам под более высокий процент. Однако в марте 2009 года было объявлено о моратории на выдачу денежных средств пайщикам кооператива сроком до пяти лет, что вызвало волну недовольств со стороны пайщиков, а таковых в "Гурьянине" насчитывается порядка 12 тысяч. По многочисленным заявлением кузбассовцев, сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями областного ГУВД приступили к проверкам финансово-хозяйственной деятельности кооператива. В результате 16 апреля 2009 года в отношении тогда еще действующего директора организации было возбуждено уголовное дело по ст.160 УК РФ "Присвоение или растрата". Во время расследования данного уголовного дела дополнительно было возбуждено еще несколько уголовных дел по вновь вскрывшимся преступлениям.

Как установило следствие, обвиняемый неоднократно оформлял договоры займа с кооперативом "Гурьянин", директором которого являлся, действуя при этом, как физическое лицо или индивидуальный предприниматель. На основании данных договоров он получал в кассе организации вверенные ему денежные средства. Собранные следствием доказательства свидетельствуют о том, что с 19 октября 2005 года по 16 апреля 2009 года обвиняемый, используя свое служебное положение, похитил путем присвоения почти 85 млн рублей. Вот только возвращать эти деньги он не спешил. Чтобы скрыть образовавшуюся задолженность, возникшую в связи с хищением денежных средств, полученных по договорам займа, обвиняемый, по версии следствия, оформил приходные кассовые ордера от своего имени о том, что он якобы внес в кассу кооператива необходимую сумму. Однако, как установило следствие, общая сумма фиктивного погашения займов соответствует по своим размерам сумме займов, якобы выданным в период некой организации, которая, как выяснилось, клиентом кооператива никогда не являлась.

Похищенными денежными средствами, как полагает следствие, обвиняемый распорядился по своему усмотрению - потратил их на погашение полученных им кредитов, на оплату приобретенных в личную собственность объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Кемеровской области, оплату стоимости строительных материалов и работы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц по строительству принадлежащего ему здания, оплату приобретенных медиатерминалов, монетоприемника, купюроприемника, принтера и расходных материалов и другие личные цели. Установлено, что начиная с 19 октября 2005 года на похищенные денежные средства обвиняемый приобретал недвижимое имущество в городах Кемеровской области: Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Салаир, Белово, земельные участки и нежилые здания. При этом приобретенные нежилые здания обвиняемый ухитрялся сдать в аренду кредитному кооперативу "Гурьянин", получая от этого доход за счет средств организации, хотя деятельность кооператива, связанная с арендой имущества, не являлась уставной, необходимость в аренде данных объектов недвижимости отсутствовала. Общая сумма денежных средств, полученных фигурантом в результате отмывания приобретенных преступным путем денежных средств составила более 6 млн рублей.

Кроме того, действия, связанные с заключением договоров аренды, привели к безвозвратному отвлечению денежных средств кооператива, которые могли быть использованы только для оказания взаимной финансовой помощи членам кооператива и извлечения прибыли в соответствии с целями деятельности кооператива, что повлекло тяжкие последствие для кооператива и физических лиц - его пайщиков. Как считает следствие, своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.201 УК РФ - злоупотребление полномочиями.

Также следствием было установлено, что после введения моратория на выдачу денежных средств пайщикам кооператива обвиняемый без ведома членов комиссии кооператива по выплатам денежных средств остро нуждающимся пайщикам оформил договор займа на сумму 9 млн рублей, со сроком возврата займа. В качестве залога фигурант предоставил принадлежащее ему здание и земельный участок, расположенные в Ленинске-Кузнецком, приобретенные им по цене более 2 млн рублей, при этом на момент заключения договора здание находилось в непригодном для использования состоянии. Получение денежных средств в данном случае противоречило уставу кооператива "Гурьянин", согласно которому общая сумма займов, выданных одному пайщику, должна была составлять не более 25% от активов кооператива. А сумма активов кооператива, состоящих из денежных средств на счетах, в кассе кооператива и стоимости основных средств, по состоянию на тот момент составляла лишь более 5 млн рублей. Оформленная обвиняемым кредитная линия в сумме 9 млн рублей превышала сумму активов кооператива. В данном случае он также злоупотребил своими должностными полномочиями.

Это далеко не все факты противоправной деятельности обвиняемого, установленные во время расследования уголовного дела, которое насчитывает сейчас 37 томов. В настоящее время предварительное следствие по нему завершено, оно вместе с утвержденным обвинительным заключением передано в Гурьевский районный суд.