Президент РФ внес поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Москва, 24 июля 2010, 14:45 — REGNUM  Президент РФ Дмитрий Медведев 24 июля подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Кремля, федеральный закон принят Государственной Думой 9 июля и одобрен Советом Федерации 14 июля.

Согласно поправкам, действие данного закона распространяется на подразделения организаций, расположенных за пределами Российской Федерации. Кроме того, поправки запрещают информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Новый закон обязывает обязать организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, уделять повышенное внимание операциям, совершаемым с участием лиц, имеющих регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, которое не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо с использованием счёта в банке, зарегистрированного в указанном государстве. Также предлагается расширить перечень органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.