ФСБ: в одном из госбанков Калининграда незаконно получен кредит на 600 млн. рублей

Калининград, 19 мая 2010, 16:07 — REGNUM  В Калининградской области пресечена преступная деятельность группы лиц, которые в одном из банков с государственным участием незаконно получили кредиты в сумме более 600 млн. рублей. Как сообщили сегодня, 19 мая, корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Управления ФСБ России по Калининградской области, кредитные средства были получены путем предоставления в банк заведомо ложных сведений о финансово-хозяйственном состоянии подконтрольных им коммерческих организаций. По данному факту Управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам статьи 176 УК РФ (незаконное получение кредита).

В результате проведенных восьми обысков у шести лиц, причастных к преступной деятельности, изъяты документальные материалы, подтверждающие ее: так называемая "черная бухгалтерия", две гербовые печати Управления ФНС по Калининградской области, печати калининградского банка "Европейский", региональных филиалов банков "Россельхозбанк", "Транскредитбанк", клише банков, подтверждающих оплату платежей. Обнаружены более 60 печатей различных коммерческих организаций с признаками фиктивности, банковские счета, открытые в калининградском филиале банка "Возрождение".

Кроме того, установлено, что указанная группа лиц при непосредственной поддержке коррумпированных сотрудников правоохранительных органов в течение длительного периода времени осуществляла незаконное обналичивание и транзит денежных средств в целях вывода их из-под контроля государства. Предварительный ущерб, нанесенный государству, оценивается в 5 миллиардов рублей.

Представитель ФСБ подчеркнул, что бездействие должностных лиц кредитных организаций способствовало осуществлению преступной деятельности в сфере незаконных банковских операций, а также позволило злоумышленникам вывести часть имущества, заложенного по кредитным договорам.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.