Бизнесмена из Голландии в Татарстане обвиняют в крупном мошенничестве

Казань, 3 марта 2010, 17:53 — REGNUM  Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего Андрея Кубачева - подданного Королевства Нидерландов и 39-летней гражданки России Ларисы Кашиной. Они оба обвиняются в мошенничестве на Зеленодольском судостроительном заводе, совершенном в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РТ, Андрей Кубачев, будучи генеральным директором сразу двух компаний - голландской "Swolmer International Trading B.V." и канадской "Swolmer Shiping S.A.", вступил в сговор с заместителем генерального директора ОАО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" Ларисой Кашиной, чтобы осуществить мошенничество. В ноябре 2007 года Кубачев заключил договор с заводом на транспортировку танкера, на что получил деньги чуть больше 2,36 млн. рублей. Однако транспортировкой Кубачев не занимался. Тем не менее, замдиректора Лариса Кашина подписала акт выполненных работ и "добилась установления на нем отметки об исполнении".

На этом сотрудничество двух комбинаторов не закончилось. В апреле 2008 года Кубачев и Кашина подписали меморандум о намерениях на приобретение у судостроительного завода 59 (!) судов. По предложению Кубачева завод в качестве обеспечения выполнения своих обязательств открыл счет на сумму свыше 1 млрд. 880 млн. рублей в одном из казанских отделений Сбербанка России с авизованием в банке "Credit Suisse Geneva". По версии следствия, голландский гражданин попытался завладеть этой суммой путем перевода денег в иные кредитные организации, но не смог этого сделать.

В 2009 году гражданин Нидерландов Андрей Кубачев был задержан пограничниками в аэропорту "Шереметьево-2". По решению суда и Кубачев, и Кашина были заключены под стражу. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело передано в Зеленодольский городской суд Республики Татарстан.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.02.17
«Возможен ли в Сирии «русский мир»?»
NB!
23.02.17
The Independent: «Брексит» – дело русских хакеров
NB!
23.02.17
Как Голливуд равнялся на советскую космическую оперу
NB!
23.02.17
«Андерлехт» на 90-й минуте вырвал победу у «Зенита» по сумме двух матчей
NB!
23.02.17
Оборона Курильских островов — суверенное дело России
NB!
23.02.17
Пётр Кончаловский
NB!
23.02.17
Франция: семьянин пойдёт до конца
NB!
23.02.17
В Калининграде дан салют из пушек, штурмовавших Кёнигсберг
NB!
23.02.17
Вещание российского телеканала о рыбалке запретили на Украине
NB!
23.02.17
Путин заявил об огромном боевом потенциале ВС России
NB!
23.02.17
Баку обозначил дискурс независимости Нагорного Карабаха
NB!
23.02.17
Севастополь празднует третью годовщину Русской весны
NB!
23.02.17
Внутренняя аморфность, направленная вовне
NB!
23.02.17
Люди, давайте все перестанем платить Киеву за газ! — обзор энергетики
NB!
23.02.17
В Эстонии активисты «Бессмертного полка — Таллин» выиграли суд у полиции
NB!
23.02.17
Лукашенко на этот раз не поможет: европарламентарии не по зубам Баку
NB!
23.02.17
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Марина Бойко
NB!
23.02.17
WSJ: Белый дом вряд ли примет во внимание письмо Януковича
NB!
23.02.17
Умер народный артист РСФСР Алексей Петренко
NB!
23.02.17
«Воздержитесь от поездок» — США предупредили Гватемалу о депортациях
NB!
23.02.17
Пушков о подготовке Порошенко к войне с Россией: «Масштаб не тот»
NB!
23.02.17
Единственный президент США, избранный единогласно