Преступники "отмыли" в Псковской области почти 26,5 миллиона рублей

Псков, 24 февраля 2010, 17:33 — REGNUM  В январе этого года во время проведения на территории Псковской области специальных оперативно-профилактических мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе от преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, было выявлено около 26,5 миллионов "отмытых" рублей. Как рассказали ИА REGNUM Новости в отделении информации и общественных связей УВД по Псковской области, за время проведения операции сотрудники милиции проверили 35 юридических и 32 физических лица.

По итогам проверок возбуждено 5 уголовных дел по ст. 174-1 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"). Сумма легализованных денежных средств по возбужденным уголовным делам составила 26.481.487 рублей.

Так, руководство одного из ООО совершило легализацию денежных средств, добытых в результате совершения мошеннических действий, связанных с незаконным возмещением НДС за экспортированную древесину, которые в дальнейшем использовал в финансово-хозяйственной деятельности Общества. Сумма легализации составила 280.000 рублей. Руководство другого ООО совершило легализацию денежных средств, добытых в результате совершения мошеннических действий, путем совершения финансовых операций по расчетному счету. Сумма легализации составила 3.625.000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Есть ли выход из виртуальной ловушки?
NB!
28.04.17
История благих намерений
NB!
28.04.17
Рейхстаг: крупнейший и истинно народный памятник Воину-Освободителю
NB!
28.04.17
«Трамп еще припомнит Украине, как Аваков назвал его клоуном»
NB!
28.04.17
ЦБ обсудит ключевую ставку: оснований ее удерживать нет
NB!
27.04.17
Венесуэла выходит из ОАГ
NB!
27.04.17
«Освобождение Шуши — реконкиста в исполнении карабахских армян»
NB!
27.04.17
Ответ на давление: Клинцевич напомнил Хейли закон Ньютона
NB!
27.04.17
«Войну фейков Мадуро проигрывает»
NB!
27.04.17
«Освобождение Шуши — крах политики Азербайджана по тюркизации Арцаха»
NB!
27.04.17
Курильские рыболовные страдания
NB!
27.04.17
Враг готов к диверсии: НПО «Сатурн» под угрозой
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 апреля
NB!
27.04.17
Путин: Переговоры с Абэ прошли в конструктивном ключе
NB!
27.04.17
«Строительство Эгийнской ГЭС — это вопрос независимости Монголии»
NB!
27.04.17
Песков: Москва осуждает авиаудары Израиля по Дамаску
NB!
27.04.17
Россия или терроризм: чего действительно боятся шведы
NB!
27.04.17
Беби-бокс: «Простое иллюзорное решение очень сложной проблемы»
NB!
27.04.17
Сепаратизм Канарских островов: лояльность центру за его же деньги
NB!
27.04.17
Кипрский конфликт: противостояние перешло в море
NB!
27.04.17
МИД РФ — журналисту США: Если в Москве — «режим», то что в Вашингтоне?
NB!
27.04.17
Получить возмещение по ОСАГО наличными смогут 30% владельцев машин