В Новосибирске таможенники выявили факт невозвращения 8 млн руб. из-за рубежа

Новосибирск, 17 февраля 2010, 09:44 — REGNUM  В Новосибирске сотрудниками Сибирской оперативной таможни выявлен факт невозвращения средств в иностранной валюте из-за рубежа. Как 17 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM Новости пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Екатерина Бондаренко, более 240.000 долларов (8.000.000 рублей) были в Европу под видом авансового платежа за партию ферроникеля на основании внешнеторгового контракта с британской компанией.

При этом проверка показала, что оплаченный товар на территорию России в установленный контрактом срок не поступил, а необходимый в таких случаях возврат платежей не производился. Следовательно, не была исполнена обязанность по возврату в страну средств, уплаченных за не ввезенный товар, предусмотренная Федеральным законом РФ "О валютном регулировании и валютном контроле".

В ходе расследования выяснилось, что единственный учредитель и директор фирмы, от лица которой действовали преступники, никакого отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности не имеет: свою подпись на документы он поставил за вознаграждение по просьбе неизвестного ему лица.

Сотрудниками таможни возбуждено уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации "невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Пресс-секретарь отметила, что по фактам невозвращения средств в иностранной валюте из-за рубежа в 2009 году таможнями региона возбуждено 17 уголовных дел. Так, прошлой весной сотрудники Сибирской оперативной таможни выявили преступную схему, в результате которой из России незаконным путем было переправлено 900.000.000 рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail