Петербургская прокуратура ищет "прачечные" на почте

Санкт-Петербург, 16 февраля 2010, 11:04 — REGNUM  Городская прокуратура Санкт-Петербурга приступила к масштабным проверкам управления Федеральной почтовой службы (УФПС) Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как пишет сегодня, 16 февраля, газета "Коммерсантъ", поводом для проверки стали выявленные надзорным ведомством в 2009 году нарушения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По версии следствия, компании-"однодневки" заключали с УФПС договоры об оказании услуг почтовой связи. Затем фирмы отправляли переводы от имени указанных компаний в адрес номинальных получателей - лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Полученные наличные деньги развозили по организациям, которые пользовались услугами злоумышленников.

"Особое внимание прокуроры намерены уделять достоверности, полноте и своевременности предоставляемых в Росфинмониторинг сведений, касающихся крупных переводов", - рассказали в газете. Проверка будет завершена в 1 квартале текущего года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.