Экс-работник Parex banka обвинил его экс-руководство в мошенничестве

Рига, 2 февраля 2010, 14:57 — REGNUM  Бывший работник Parex banka Джон Кристмас обратился в Генпрокуратуру Латвии с заявлением, в котором говорится о случаях возможного мошенничества, отмывания денег, незаконной выдаче кредитов, выплате зарплат в конвертах и угрозах, имевших место в банке. Об этом сегодня, 2 февраля, пишет газета Diena. Заявление от Кристмаса, который с мая 2002 по октябрь 2004 года занимал в Parex пост руководителя одной из структур отдела международных отношений банка, было получено в понедельник, подтвердили газете в прокуратуре.

В заявлении Кристмас, в частности, пишет, что банк выдавал секретные кредиты лицам и предприятиям, которые были связаны с бывшими совладельцами Parex Виктором Красовицким и Валерием Каргиным, а также другими сотрудниками банка. В качестве примера он приводит авиакомпанию VIP Avia, которая, по информации корреспондента ИА REGNUM Новости, сейчас находится в критическом состаянии (она попросила защиты от банкротсва).

Приобретение отдельных лизинговых компаний в странах СНГ было мошенническим, так как они до сделки фактически были скрытыми филиалами Parex, сообщает Кристмас. В заявлении сказано, что Parex banka превышал лимиты по кредитам, поддерживал взяточничество и привлекал крупные суммы на депозиты от клиентов из России и СНГ, обеспечивая им, таким образом, возможность уклонения от налогов.

Из заявления Кристмаса следует, что Parex banka платил работникам зарплаты "в конвертах", причем таким образом банк не только уклонялся от налогов, но и "отмывал" деньги. Заявление передано на оценку в отдел по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.02.17
«Бавария» уничтожила «Гамбург» 8:0 в 1000-м матче Карло Анчелотти
NB!
25.02.17
The Daily Express: «Печально известная победа Красной Армии над нацистами»
NB!
25.02.17
Украинские нацбатальоны захватили Донецкую фильтровальную станцию
NB!
25.02.17
1917: Кто же отступил от Бога – страна или Церковь?
NB!
25.02.17
Варшава вспомнила о роли Германии в создании «Большой Украины»
NB!
25.02.17
Иран закупает в Казахстане 950 тонн уранового концентрата
NB!
25.02.17
«Настоящий позор для коалиции»: Карс взят
NB!
25.02.17
Омурбек Бабанов: «У нас общая история. Наш дед погиб за наш общий народ»
NB!
25.02.17
«Русские хакеры действуют в сети уже 10 лет под крышей ГРУ»
NB!
25.02.17
На Украине сейчас в моде «бесплатная аренда»: обзор рынка недвижимости
NB!
25.02.17
Климатология — лженаука
NB!
25.02.17
МГИМО имени В.И. Чуркина — это справедливо и важно!
NB!
25.02.17
В Лондоне обнаружен архив Горбачев-фонда
NB!
25.02.17
Более 50% американцев высказались за расследования связи между Трампом и РФ
NB!
25.02.17
Активисты устроили провокацию с российскими флагами на выступлении Трампа
NB!
25.02.17
Неуклюжая попытка президента США сохранить лицо
NB!
25.02.17
Премьер Армении ездил в Грузию за альтернативой
NB!
25.02.17
Савченко рассказала о боевом духе и условиях содержания в ДНР пленных ВСУ
NB!
25.02.17
ДНР: ВСУ начали массированный обстрел после приезда Савченко
NB!
25.02.17
Папа Римский: Третья мировая война может произойти из-за недостатка воды
NB!
25.02.17
Внешняя политика России обретает силовой характер
NB!
25.02.17
Генералы на службе у Трампа: шанс реализма?