Нижегородская область, 25 января, 2010, 11:56 — ИА Регнум. Следственной частью при ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу возбуждено 11 уголовных дел по факту легализации ("отмывания") денежных средств в отношении организатора и двоих участников преступного сообщества, в том числе сотрудников одной из налоговых инспекций города Нижнего Новгорода.

Как сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе управления, легализация денежных средств происходила посредством перевода денежных сумм, полученных в результате незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, на расчётные счета подконтрольных организаторам преступного сообщества фирм за оказание различного рода услуг, оплату поставок товара и так далее.

Такие действия позволяли злоумышленникам ввести похищенные из бюджета РФ денежные средства в законный оборот, замаскировав их под легальные средства платежа, применяемые в ходе осуществления предпринимательской деятельности.

Всего участниками преступного сообщества было легализовано денежных средств на сумму около 73 млн. рублей.