Тамбовский предприниматель проведет пять лет в тюрьме за незаконную банковскую деятельность

Тамбов, 30 декабря 2009, 10:43 — REGNUM  В Тамбовской области вынесен приговор суда в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Тайфун" 32-летнего Андрея Каждана. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 3 ст.30 ч. 2 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки), сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Следственного комитета при прокуратуре РФ.

Судом установлено, что Каждан для извлечения прибыли, не имея соответствующей лицензии, занимался кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, а также инкассацией денежных средств, платежных и расчетных документов. С этой целью по его инициативе были созданы 14 обществ с ограниченной ответственностью, привлечены пять предпринимателей и 19 физических лиц, на которых в банках открыты расчетные и лицевые счета.

Реализуя задуманное, он получал заявки от заинтересованных лиц на обеспечение наличными денежными средствами, а для их зачисления предоставлял реквизиты банковских счетов указанных выше организаций, предпринимателей и граждан. Используя чеки и сберегательные книжки, как лично, так и через владельцев счетов, распределял денежные средства, действуя вне банковской системы, но с фактическим использованием ее возможностей по обеспечению наличностью. В результате Каждан получил и обеспечил своих заказчиков денежными средствами на сумму более 800 миллионов рублей и извлек доход более 17 миллионов рублей. Кроме того, Каждан предложил сотруднику изолятора за взятку организовать встречу со свидетелем по данному уголовному делу.

Приговором суда Каждану назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.03.17
РИА Новости фальсифицировало позицию МИД РФ в отношении ИА REGNUM
NB!
24.03.17
Юнкер: Лондон заплатит миллиарды за Brexit
NB!
24.03.17
Кургинян об убийстве Вороненкова: Никакой политики, сплошной криминал
NB!
24.03.17
Как саратовцев лишают бесплатных медуслуг: сэкономили на людях 5,4 млрд
NB!
24.03.17
В Армении склонны верить букмекерам, а не социологам
NB!
24.03.17
Белоруссия становится фактором польско-немецких отношений?
NB!
24.03.17
Кто, за что и зачем убил Вороненкова?
NB!
24.03.17
Премьер Эстонии едет «по-тихому» отметить в Петербурге независимость страны
NB!
24.03.17
Белорусы на марше SS в Риге: «концепция Междуморья работает»
NB!
24.03.17
Военный Донбасс: В Донецке взорван штаб Минобороны ДНР
NB!
24.03.17
Афганистан: кому адресованы «откровения» генерала Скапаротти
NB!
24.03.17
Новгородские «политические хамелеоны»: партийность как инструмент
NB!
24.03.17
Правительство решило воевать до последнего солдата
NB!
24.03.17
ЛНР: Киев скрывает число пострадавших от взрывов на складе в Балаклее
NB!
24.03.17
Марин Ле Пен намерена добиваться отмены санкционных списков
NB!
24.03.17
Стоимость топлива в России опять увеличилась
NB!
24.03.17
690 снарядов по ДНР: сводка боевых действий за сутки
NB!
24.03.17
«Крестный отец»: фильм о семье и «настоящих животных»
NB!
24.03.17
Былое величие нашей Родины возвращается. Назло врагам
NB!
24.03.17
Чайка о платежах бизнесу: «Невыполненные работы оплачивают вовремя»
NB!
24.03.17
«Скандал вокруг Трампа – заговор Обамы против ненавистного преемника»
NB!
24.03.17
78% жителей России считают себя патриотами: опрос