Незаконных банкиров осудили в особом порядке (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербург, 23 декабря 2009, 15:55 — REGNUM  По 3 года условного лишения свободы получили сегодня, 23 декабря, по приговору Петроградского федерального суда Санкт-Петербурга братья Александр и Михаил Парфененко, сын Александра Парфененко Денис и Екатерина Баслаева. Кроме этого, Александру Парфененко был назначен судом штраф в 400 тысяч рублей, а Михаилу Парфененко и Екатерине Басалаевой - по 250 тысяч каждому.

Все четверо осуждены за незаконную банковскую деятельность. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM Новости, дело "незаконных банкиров", занимавшихся "обналичиванием денег", рассматривалось судом в особом порядке, без проведения судебного следствия - все четверо полностью признали вину и раскаялись.

Как было установлено судом, с 2002 по 2009 год подсудимыми было обналичено порядка 1 миллиарда рублей, однако собственно доход "незаконных банкиров" составил около 18 миллионов рублей. Саму группу создал Александр Парфененко, его брат Михаил занимался охраной и доставкой денег клиентам, Екатерина Баслаева занималась бухгалтерией и консультациями, а сын Александра Пархоменко, Денис, был "на подхвате".

Обналичивание проводилось через цепочку подставных фирм, общее число которых достигало порядка двух десятков компаний, счета которых были открыты в целом ряде петербургских банков. Пользовались услугами "незаконных банкиров", в основном, представители среднего бизнеса, которые отстегивали за услуги Парфененко и его группе 2 процента от суммы обналички. Ноу-хау действовавшей схемы обналичивания заключалось в том, что к нему привлекали целый ряд малообеспеченных подставных лиц, открывавших за небольшую мзду на свое имя в банках карточные счета - на эти карты, под предлогом оплаты услуг или погашения займов, которые у этих людей фиктивно брали подставные фирмы, и переводились безналичные деньги, затем обналичивавшиеся в банкоматах.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.04.17
«Ангелы» и «черти»: Путин нашел новые аналогии своей работы
NB!
24.04.17
Полмиллиарда — в «Черную дыру»
NB!
24.04.17
«Пусть приходят»: Маркелов ждет в СИЗО друзей-депутатов
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 апреля
NB!
24.04.17
«Ле Пен сняла с предохранителя винтовку, нацеленную в сердце демократии»
NB!
24.04.17
В деле экс-главы Удмуртии появились «запуганные» свидетели
NB!
24.04.17
В Дагестане школьник взорвал гранату в компьютерном салоне
NB!
24.04.17
Флот: зачем России «позволять себе» лишнее?
NB!
24.04.17
Спецназ и идеологи: как казахстанская армия будет бороться с экстремизмом
NB!
24.04.17
Последняя надежда Петра Порошенко
NB!
24.04.17
Путин заявил о недопустимости суеты и штурмовщины в законотворчестве
NB!
24.04.17
Получат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
NB!
24.04.17
Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
NB!
24.04.17
Глава ПАСЕ раскаялся в своей поездке в Сирию
NB!
24.04.17
Зачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
NB!
24.04.17
Яровая о «группах смерти»: 720 погибших детей – это чрезвычайная ситуация
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
NB!
24.04.17
Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери
NB!
24.04.17
Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие
NB!
24.04.17
Матвиенко — Роскомнадзору: Не тем занимаетесь!
NB!
24.04.17
Аэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям