Директор двух чувашских предприятий обвиняется в мошенничестве и отмывании денег

Чебоксары, 21 декабря 2009, 14:17 — REGNUM  В Чувашии направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя двух предприятий, обвиняемого в серии тяжких преступлениях. Как сообщил ИА REGNUM Новости старший помощник руководителя следственного управления СК при прокуратуре РФ по Чувашии Олег Дмитриев, экс-руководителю ООО "Производственно-коммерческая фирма "Новолак" (г.Новочебоксарск) и ЗАО "Фирма художественных промыслов "Паха Тере" (Чебоксарский район) предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.145.1 (невыплата заработной платы свыше двух месяцев подряд - по 2 эпизодам), ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере - по 2 эпизодам), п."б" ч.3 ст.174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, - по 2 эпизодам), ст.196 (преднамеренное банкротство - по 2 эпизодам), п."б" ч.2 ст.199 (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере), ч.2 ст.201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ.

Установлено, что обвиняемый в течение длительного времени не выплачивал заработную плату девяти работникам фирмы "Новолак" и семи работникам "Паха Тере" на общую сумму свыше 100 тыс. рублей. Кроме того, установлено также, что в декабре 2007 года он заключил с контрагентом предварительный договор купли-продажи имущества фирмы "Новолак" на сумму 18 млн рублей. В последующем контрагент передал в счет указанной суммы свыше 2,6 млн рублей. Однако обвиняемый продал имущество другому юридическому лицу, в котором сам являлся генеральным директором, говорит Олег Дмитриев. По данным следствия, свыше 530 тыс. рублей, полученных во исполнение предварительного договора купли-продажи, были направлены на совершение иных финансовых операций и, таким образом, легализованы. В результате указанных действий обвиняемого контрагент был вынужден обратиться в суд с заявлением о признании ООО "ПКФ "Новолак" банкротом и введении процедуры наблюдения. Кроме того, по данным следствия, обвиняемый не представил налоговые декларации о реализации фирмы "Новолак" недвижимого имущества, в результате чего размер не исчисленных и не уплаченных налогов и сборов за 2008 год составил свыше 4,7 млн рублей.

Являясь генеральным директором ЗАО "ФХП "Паха Тере", 31 января 2008 года обвиняемый заключил с другой компанией договор поставки спецодежды, введя ее представителя в заблуждение относительно того, что фирма якобы занимается ее пошивом. Сумма договора составила 2,1 млн рублей. 5 февраля 2008 года он перевел полученные во исполнение заключенного договора 2,1 млн рублей на банковский счет своей матери, откуда та их сняла и передала сыну, который распорядился ими по собственному усмотрению, говорит Олег Дмитриев. Этими же действиями была увеличена неплатежеспособность предприятия, в результате чего ЗАО "ФХП "Паха Тере" 19 мая 2009 года было признано банкротом.

Обвиняемый арестован.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Новочебоксарский городской суд.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
30.03.17
Астраханская область: Росрыболовство начинает генеральную уборку на Волге
NB!
30.03.17
Украина приближает час распада, Россия упрощает отношения с ЛДНР
NB!
30.03.17
Турция и ЕС: милые бранятся – только тешатся
NB!
30.03.17
Фоновый сепаратизм Фарерских островов
NB!
30.03.17
МВФ задерживает очередной транш Украине. Догадайтесь, кто виноват?
NB!
30.03.17
Почему Голливуд «закрыл» нуар — эффективнейшее средство рекламы зла
NB!
30.03.17
«Как не позволить дракону и слону перегрызть друг другу глотки»
NB!
30.03.17
Беда украинской транспортной системы разрастается
NB!
30.03.17
Сговор Трампа с Россией не доказан, но обвинители не сдаются
NB!
30.03.17
США объявили себя в ООН «совестью мира»
NB!
29.03.17
В сенате Конгресса США представлен отчет о «вмешательстве» РФ в выборы
NB!
29.03.17
СМИ: Нилов покинул пост главы ГИБДД накануне упразднения структуры
NB!
29.03.17
«Мы здесь не власть»: Украина оккупирована «рукой Кремля»
NB!
29.03.17
Дания: отправив солдат в Эстонию, мы защитимся от агрессии России
NB!
29.03.17
Битва за Арктику: Госдума вспомнила о приграничном сотрудничестве в регионе
NB!
29.03.17
Путин и Лукашенко 3 апреля обсудят функционирование единого рынка ЕАЭС
NB!
29.03.17
Порошенко: Россия строит «альтернативную Европу»
NB!
29.03.17
Тефт: Тиллерсон прибудет в Москву и встретится с Лавровым и Путиным
NB!
29.03.17
Высокий суд Лондона вынес решение в пользу РФ по долгу Украины в $3 млрд
NB!
29.03.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 29 марта
NB!
29.03.17
Православные активисты оспорят в суде референдум по Исаакию
NB!
29.03.17
Молдавия: Спикер парламента указал президенту Додону его «место»