Следы "дела Магнитского" ведут в Казань

Москва, 4 декабря 2009, 14:30 — REGNUM  Смерть юриста инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, вызвавшая громкий скандал на федеральном уровне, может быть связана с мошенническими делами в Казани. Это выяснилось в Арбитражном суде Татарстана, где проходило разбирательство между представителями кипрских компаний Glendora Holdings и Kone Holdings и зарегистрированным в Казани ООО "Плутон", являющимся фигурантом в "деле Магнитского".

О разбирательстве в арбитражном суде сообщило местное интернет-издание "Бизнес Online", по сведениям которого соглашение между кипрскими оффшорными компаниями Glendora Holdings и Kone Holdings, представляющих интересы Hermitage Capital, и казанским ООО "Плутон" от 19 декабря 2006 года было признано недействительным, а вексель, по которому "Плутон" впоследствии стал хозяином тех трех компаний, через которые было похищено 5,4 млрд. рублей из госбюджета, - фиктивным.

Как пишет издание, решение о том, что "Плутон" должен получить в счет векселя три дочерних компании Hermitage Capital - ООО "Махаон", ООО "Парфенион" и ООО "Риленд", принимал в Казани некий Третейский суд при ООО "Детокс", "который в действительности не существовал". Тем не менее, Арбитражный суд РТ выдал исполнительный лист на решение этого Третейского суда, и затем именно с помощью этого документа ООО "Плутон" установило контроль над тремя названными компаниями, через которые в 2007 году был осуществлен "возврат из бюджета налога на прибыль в размере 5,4 млрд. рублей".

Подобные схемы махинаций с иностранным инвестфондом и оффшорными компаниями были хорошо известны еще в начале "становления" нынешнего российского бизнеса, однако доказывают свою эффективность и теперь. Только теперь они вызывают более широкий резонанс на федеральном уровне. Насколько причастны к финансовым международным аферам татарстанские круги (где, как известно, ни один крупный финансовый проект не проходит без одобрения "сверху"), пока трудно сказать. По утверждению "Бизнес Online", любая информация по "казанскому следу" Hermitage Capital является крайне дозированной, а сам Сергей Магнитский, раскрывший схему махинаций и скончавшийся в Бутырской тюрьме при странных обстоятельствах, в Казань никогда не приезжал.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
29.05.17
Китай идёт в Белоруссию, а в Азербайджане дефолт: обзор экономики СНГ
NB!
29.05.17
Трамп сделал предложение Ближнему Востоку. Алиев не смог отказаться?
NB!
29.05.17
«Женский вопрос» в органах власти Казахстана и России – наглядное сравнение
NB!
29.05.17
Ловушки ненависти Сорокина
NB!
29.05.17
Председатель горизбиркома Севастополя ушел в отставку – перед выборами
NB!
29.05.17
Астраханцы взбунтовались против «Газпрома»
NB!
29.05.17
«Рубль остаётся без поддержки»
NB!
29.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 29 мая
NB!
29.05.17
Неделя в НХЛ: «Нэшвилл» вышел в финал Кубка Стэнли
NB!
29.05.17
Отставка мэра иркутской Вихоревки: «Беспрецедентный случай»
NB!
29.05.17
«Франция, Италия, США и Германия тренировали террористов в Турции»
NB!
29.05.17
Пресс-конференция о работе омбудсмена Кузнецовой переносится на 1 июня
NB!
29.05.17
Саммит G7: «В итоге победил Путин»
NB!
29.05.17
Усредненный подход к болезни калечит пациентов
NB!
29.05.17
«Татфондбанк» в поисках денег пошёл в арбитраж: поданы иски на миллиард
NB!
29.05.17
Иран после выборов. Как встречают президента
NB!
29.05.17
Визит Эрдогана в США — шквал обвинений
NB!
29.05.17
На Камчатке дачники перекрыли дорогу владельцам дальневосточных гектаров
NB!
29.05.17
Когда Польша перейдет на евро?
NB!
29.05.17
Заговор Китая: «Один пояс — один путь» пойдёт в обход Эстонии
NB!
29.05.17
Трамп плодит коалиции. Теперь — против Ирана
NB!
29.05.17
Непрерывное и вечное ЧП в энергетике Украины