Hermitage Capital обвинила ФНС в мошенничестве

Весь мир, 19 октября 2009, 16:43 — REGNUM  С просьбой расследовать мошеннические схемы по систематическому хищению налогов из федерального бюджета России обратились к главам министерства финансов, Счётной палаты, Федеральной налоговой службы, Банка России, правоохранительных и следственных органов юристы компании Hermitage Capital опального бизнесмена Уильяма Браудера.

Речь идёт о сумме в 11,2 млрд руб., которые якобы похищены с участием двух инспекций ФНС по Москве, в т.ч. 5,4 млрд руб., ранее уплаченных компаниями фонда Hermitage.

Компании Hermitage - "Парфенион", "Махаон" и "Рилэнд" - по мнению Hermitage, были украдены у фонда в 2007 г. и в дальнейшем использованы преступниками для получения фиктивных судебных решений по фальшивым обязательствам по поставке акций "Газпрома". Это привело тому, что компании потеряли всю заработанную прибыль, и позволило мошенникам истребовать 5,4 млрд руб. налогов из бюджета России.

Данные факты были обнаружены компанией Hermitage в ходе своего расследования в отношении крупномасштабного мошенничества против самой компании Hermitage и фонда Hermitage на территории РФ во II половине 2007 г.

"В ходе расследования Hermitage пришла к выводу, что лица, участвовавшие в изощренном мошенничестве против нее, ранее могли осуществить серию других аналогичных мошенничеств, в результате которых из российского бюджета могли быть похищены еще 5,8 млрд руб.", - говорится в письме фонда.

В частности, речь идет об аналогичных мошеннических действиях с участием компаний "Селен Секьюритиз" и "Финансовые инвестиции" на 2,9 млрд руб. (декабрь 2006 г. - март 2007 г.). Две эти компании были дочерними инвестиционными холдинговыми компаниями, принадлежавшими Rengaz Holdings Limited - иностранному инвестфонду под управлением Renaissance Capital Investment Management Limited.

Юристы Hermitage обнаружили ещё 8 случаев мошенничества, в рамках которых из федерального бюджета в период с ноября 2006 г. по апрель 2008 г. было выплачено в общей сложности 2,97 млрд руб. в один и тот же "Универсальный банк сбережений".

"На всем протяжении своей деятельности преступная группа применяла один и тот же метод хищения, - отмечают юристы Hermitage, передают "Вести". - В каждом случае преступники подавали в налоговые органы фальсифицированные требования на возврат якобы переплаченных налогов на прибыль, и после их удовлетворения соответствующими налоговыми органами незаконно истребованные суммы из бюджета России аккумулировались в небольшом коммерческом банке - "Универсальном банке сбережений".

Согласно судебным материалам, конечным владельцем данного банка являлся гражданин Клюев Д.В. в июне 2008 г., вскоре после осуществления данных мошенничеств, руководство "Универсального банка сбережений" подало заявление о добровольной ликвидации банка, говорится в письме.

Hermitage предполагает, что мошеннический возврат средств из российского бюджета невозможно было бы осуществить без прямого участия и содействия со стороны госслужащих - сотрудников московских налоговых инспекций, в частности, ИФНС №25 и №28 по Москве.

"Эти две ИФНС сыграли ключевую роль в реализации в декабре 2007 г. мошеннической схемы хищения компаний у фонда Hermitage и бюджетных средств на сумму 5,4 млрд руб., причинившей ущерб Hermitage и направленной против российского госбюджета", - говорится в письме.

Юристы компании отмечают, что в ходе расследования вскрылись факты участия в мошенничестве заместителя начальника ИФНС №25 по Москве С.Жемчужникова, начальника отдела камеральных проверок №1 ИФНС №28 по городу Москве О.Цымай, а также ряда других сотрудников этих ИФНС.

Кроме того, в письме подчеркивается, что судебные иски к компаниям, ранее принадлежавшим Hermitage и Rengaz, были поданы в одни и те же суды - Арбитражный суд Москвы и Арбитражный суд Республики Татарстан (Казань). В заключении письма юристы называют мошенничество в отношении компаний Hermitage "крупнейшим нераскрытым преступлением против государственного бюджета РФ в новейшей истории России" и заявляют о готовности оказывать сотрудничество в расследовании деятельности преступной группы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.04.17
«Русские хакеры рассказали, что Макрон изменил жене с мужчиной»
NB!
26.04.17
«Транзит газа через Украину могут оставить, чтобы ЕС не мешал «Газпрому»
NB!
26.04.17
ГЛОНАСС: Четыре месяца работы, что дальше?
NB!
26.04.17
Фабрика законов: как строится новая Государственная дума — 2
NB!
26.04.17
Старт продаж «народных облигаций»: Станут ли ОФЗ альтернативой вкладам?
NB!
25.04.17
Курдский тупик: Почему Рабочая партия Курдистана укрепляет власть Эрдогана
NB!
25.04.17
Путин присвоил звание Героя Труда пяти гражданам РФ
NB!
25.04.17
Минтимер Шаймиев — Герой Труда
NB!
25.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 25 апреля
NB!
25.04.17
Депутаты Новосибирска требуют от области вернуть 3,5 млрд рублей от НДФЛ
NB!
25.04.17
Выборы президента Франции: чего опасаются российские финансисты
NB!
25.04.17
Обзор СМИ: Нужен ли Казахстану праздник 9 мая?
NB!
25.04.17
МИД Латвии: ситуация в Прибалтике такая же опасная, как и в Корее
NB!
25.04.17
Законопроект о правилах транзита внесен в ГД: Коридоры и новые сборы
NB!
25.04.17
Реализация промышленных товаров в ДНР достигла 35% от довоенного уровня
NB!
25.04.17
«В предвыборный год на Бурятию прольется поток федеральных щедрот»
NB!
25.04.17
Солдат-Победитель с шоколадной обертки напугал эстонских пограничников
NB!
25.04.17
Минтранс обещает не закрывать целиком акваторию Петербурга и других городов
NB!
25.04.17
Налог на бездетность в РФ: Бесполезно, дорого и невыгодно
NB!
25.04.17
Ставрополье: На мемориале у Вечного огня подростки устроили карточный клуб
NB!
25.04.17
«Человек без лица»: кому социологи предсказывают пост президента Франции
NB!
25.04.17
«Лая, но не кусая»: Трамп подрывает репутацию США и провоцирует Пхеньян