УБЭП Дагестана выявил кредитно-финансовые махинации на 2 миллиарда

Махачкала, 14 октября 2009, 16:40 — REGNUM  Дагестанский УБЭП выявил преступление в кредитно-финансовой сфере. Сумма нанесенного ущерба превышает 2 млрд рублей.

По данным следствия, в 2005 году жители Москвы и Махачкалы объединились в организованное преступное сообщество (ОПС) для занятия лжепредпринимательством и легализацией денежных средств в крупных размерах, полученных в результате этой деятельности, передает РИА "Дагестан".

В 2005-2007 годах, не имея намерений осуществлять коммерческую деятельность, члены ОПС зарегистрировали на подставных лиц 15 фиктивных юридических и физических лиц и открыли их расчетные счета в 7 коммерческих банках Дагестана. На эти счета руководители московских предприятий, желавшие уйти от налогов и обналичить деньги под процент, ниже установленного в их регионах, перечислили через 124 "фирмы-однодневки" более 2 млрд рублей, в том числе подлежащий уплате в бюджет НДС на 115 млн рублей.

Сотрудники УБЭП установили преступные связи жителей Дагестана, Москвы и других регионов России, которые создали ряд фирм на территории Дагестана. Расследование дела проводит СО СК МВД России по ЮФО. Создана следственно-оперативная группа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.