Бизнесмен обвиняется в отмывании денег в крупном размере (Забайкалье)

Чита, 6 октября 2009, 07:18 — REGNUM  Читинский предприниматель во второй раз оказался на скамье подсудимых, на этот раз ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 174-1 Уголовного кодекса РФ, то есть в легализации (отмывании) денежных средств в крупном размере. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Новости старший помощник прокурора Забайкальского края по взаимодействию со СМИ и общественностью, младший советник юстиции Анатолий Усков, по версии органов следствия, помимо незаконно предпринимательской деятельности, он совершал отмывание денежных средств в крупном размере, приобретённых им в результате совершения преступления.

В частности, в уголовном деле собраны доказательства того, что, регистрируя общества с ограниченной ответственностью "Аргунь", "Сервис-Даурия" на имена своих знакомых, он фактически являлся их директором. Для придания деятельности предприятий законного характера и с целью легализации денежных средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности, он открывал расчётные счета в коммерческом банке. При этом вносил свои данные в карточку с образцами подписей и печати как заместителя директора данных предприятий с правом первой подписи платёжных документов.

В результате незаконной предпринимательской деятельности он получал доход в особо крупном размере и на данные счета предприятий поступали денежные средства. В дальнейшем он перечислял часть из них на счета других организаций, а также на свои лицевые счета и на лицевые счета своих родственников в другом банке. Уже оттуда он осуществлял снятие данных денежных средств наличными, создавая тем самым правомерный вид дальнейшего использования преступного дохода. Например, являясь фактическим директором ООО "Аргунь", он с использованием своего служебного положения в период с августа 2003 года по апрель 2004 года совершил 29 финансовых операций с денежными средствами на сумму более 12 млн рублей, полученными в результате совершения преступления. По данным следствия, будучи фактическим директором ООО "Сервис-Даурия", в период с декабря 2005 года по декабрь 2006 года он также с использованием своего служебного положения совершил 16 финансовых операций с денежными средствами на общую сумму более 28 млн рублей, полученных в результате совершения преступления.

Всего в материалах уголовного дела собраны доказательства по восьми эпизодам совершения подобных преступлений. Как установило следствие, подсудимым были совершены финансовые операции с денежными средствами на общую сумму более 60 млн рублей, полученных в результате незаконной предпринимательской деятельности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.03.17
Меркель признала: Евросоюз совершает ошибки
NB!
25.03.17
Россия направила в Верховный суд США аргументацию в защиту Виктора Бута
NB!
25.03.17
Поможет ли Эрдоган Ле Пен — проиграть?
NB!
25.03.17
Курдский гамбит США
NB!
25.03.17
Где взять денег? Экономическая воронка Украины
NB!
25.03.17
Блокада Донбасса: хунта теряет последние рычаги управления
NB!
25.03.17
Стариков думает, что знает, как спастись от Голливуда
NB!
25.03.17
Китай и Тибет: начало противостояния
NB!
25.03.17
Подземный дворец коммунизма: Станция «Павелецкая Радиальная»
NB!
25.03.17
Де Росси принес Италии победу в матче с Албанией
NB!
25.03.17
Кризис в Македонии: Битва за будущее Балкан
NB!
25.03.17
Болгары могут стать меньшинством в своей стране через несколько десятилетий
NB!
25.03.17
«Советы постороннего – 2» в бывшей стране Советов
NB!
24.03.17
ООН обеспокоена сообщениями о массовых жертвах среди населения Мосула
NB!
24.03.17
Политбюро Китая готовится к осеннему обновлению
NB!
24.03.17
Дальний Восток во внешней политике России в середине XIX века
NB!
24.03.17
Сводка боев в Донбассе: взрывы в Донецке, обстрел штаба ДНР
NB!
24.03.17
София Ротару упала на сцене во время концерта в Киеве
NB!
24.03.17
Сталина — в Уфу, рубли — в активы Трампа: неделя в Башкирии
NB!
24.03.17
«Италексит – новая проблема Евросоюза»
NB!
24.03.17
Лидеры английских клубов принесли Кот-д'Ивуару победу над Россией
NB!
24.03.17
Росгвардия опубликовала список погибших от рук боевиков в Чечне