Риэлтерская контора оштрафована за нарушения закона (Челябинская обл.)

Челябинск, 28 сентября 2009, 12:21 — REGNUM  Прокуратурой Тракторозаводского района города Челябинска проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, в ходе которой в деятельности риэлтерской конторы ООО "Защита Плюс" выявлены грубейшие нарушения. Об этом 28 сентября корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что указанная организация оказывала населению услуги по сделкам с недвижимостью при этом нарушая закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма". Кроме того, фирма не стояла учёте в Управлении Росфинмониторинга по УрФО.

В отношении директора ООО "Защита Плюс" возбуждено дело по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Риэлтерская контора оштрафована на 10 тысяч рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail