Мошеннику, выдававшему себя за партнера "ТНК-ВР", грозит 10 лет тюрьмы (Тюмень)

Тюмень, 10 Сентября 2009, 11:46 — REGNUM  В суде Ленинского района г. Тюмени 10 сентября началось рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении 40-летнего Андрея Пермитина, обвиняемого в хищении денежных средств предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Перми под предлогом поставок нефтепродуктов и стабильного газового конденсата. Мошенник обманул предпринимателей из разных регионов России на сумму свыше 78 миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Уральскому федеральному округу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Пермитин, не имея реальной возможности осуществлять поставку нефтепродуктов, создал коммерческое предприятие ООО "ПАН-АСС Ойл", которое выдавал в качестве партнера влиятельного на мировом рынке английского акционерного общества "ТНК-ВР Холдинг". С января 2004 года по июль 2008 года через своих знакомых и интернет он налаживал деловые контакты с руководителями коммерческих структур в различных субъектах Российской Федерации, предлагая им от имени ОАО "ТНК-ВР Холдинг" выгодные сделки по реализации поставок нефтепродуктов. "В подтверждение оферты Пермитин предоставлял заинтересованной стороне ксерокопию фиктивного договора, свидетельствующего о поставках различных видов нефтепродуктов, якобы заключенного между возглавляемым им предприятием ООО "ПАН-АСС Ойл" и ОАО "ТНК-ВР Холдинг" в лице исполнительного директора Дж. Коллека. В ходе следствия установлено, что эти документы являлись основной формой обмана представителей реальных коммерческих структур в сфере оборота нефтепродуктов", - пояснили в ведомстве.

Основным условием заключения договоров являлась 100% предоплата стоимости товара. В течение 7 суток ООО "ПАН-АСС Ойл" должно было поставить его в адрес покупателя. Однако после перечисления предоплаты и истечения условленного договором срока, товар в адрес покупателя не был поставлен. Денежные средства обманутых компаний поступали на расчетный счет ООО "ПАН-АСС Ойл", после чего перечислялись на счета ряда иных подконтрольных Андрею Пермитину предприятий, якобы в качестве оплаты за поставленные нефтепродукты. По результатам проверок установлено, что данные "поставщики" являлись лжепредприятиями, не осуществляющими никакой финансово-хозяйственной деятельности. Впоследствии денежные средства с их расчетных счетов обналичивались Пермитиным и похищались.

Фактически следствием установлено, что между ОАО "ТНК-ВР Холдинг" и ООО "ПАН-АСС Ойл" договорных отношений не имелось. В отношении Пермитина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в крупном размере"). Данной статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере одного миллиона рублей.

В настоящее время Андрей Пермитин находится под стражей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
18.01.17
Маккейн признал Россию крупнейшим игроком на Ближнем Востоке
NB!
18.01.17
«Ситуация для страны очень опасная» — о падении курса доллара
NB!
18.01.17
Генерал НАТО согласился с Трампом — военный альянс действительно «устарел»
NB!
18.01.17
«Россия протягивает руку Трампу, но не забывает говорить о шпионаже США»
NB!
18.01.17
СМИ: Новейший истребитель МиГ-35 будет представлен в конце января
NB!
18.01.17
Си Цзиньпин предостерег США от «торговой войны» с Китаем
NB!
18.01.17
Когда на самом деле Украина воссоединилась с Россией
NB!
18.01.17
Савченко считает возможным вернуть Донбасс путём «сдачи» Крыма
NB!
18.01.17
Федерализация Молдавии возвращается: Додон «выучил уроки и ошибки» Воронина
NB!
18.01.17
«Трамп наносит удар по НАТО, на который не отважился Кремль»
NB!
18.01.17
Реальные власти Молдавии дезавуировали обещания Додона Путину
NB!
17.01.17
Декоративный президент Молдавии Додон имитирует «евразийскую интеграцию»
NB!
17.01.17
Израиль и палестинцы: будут резать и будут бить?
NB!
17.01.17
Выход в паритет евро и доллара может оказаться блефом?
NB!
17.01.17
ВПК России запретили закупать импортные аналоги отечественной продукции
NB!
17.01.17
Тупики и лабиринты ОБСЕ: что предлагает Австрия по Карабаху
NB!
17.01.17
Стоимость севастопольского участка трассы «Таврида» вырастет втрое
NB!
17.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 17 января
NB!
17.01.17
«Решение ЕСПЧ является уничижительным по отношению к детям»
NB!
17.01.17
Американские военные в Польше: спиной к России, лицом к Германии?
NB!
17.01.17
В аэропорту Калининграда вновь коллапс
NB!
17.01.17
Премьер Литвы признал: недовольство БелАЭС — вопрос политический