В Томской области пресечена незаконная банковская деятельность

Томск, 12 августа 2009, 11:39 — REGNUM  Сотрудниками управления по налоговым преступлениям УВД по Томской области выявлен факт незаконной банковской деятельности, связанный с обналичиванием денежных средств. Как сегодня, 12 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в отделе информации и общественных связей областного управления внутренних дел, следственной частью Следственного управления при УВД по Томской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

Предприниматель заключал с заказчиком фиктивный договор на поставку товаров, тот в свою очередь производили оплату денежных средств на счета подставных фирм-однодневок, специально зарегистрированных для этих целей. Затем деньги обналичивались и возвращались заказчику. За работу мужчина получал вознаграждение в виде процентов от обналиченной суммы. Доход за оказание нелегальных услуг составил более 77 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
23.03.17
Для появления Самойловой в Киеве могут предложить «нестандартную схему»
NB!
23.03.17
России и Китаю открыты «ворота» на Филиппины
NB!
23.03.17
Баскетбольные фанаты вывесили баннер о единстве с русскими в Сербии
NB!
23.03.17
«Государству есть чем управлять помимо храмов и соборов» — Мединский
NB!
23.03.17
«Нафтогаз готовится проиграть суд Газпрому»
NB!
23.03.17
Итальянский адмирал: «Беженцев в Европу везут международные НКО»
NB!
23.03.17
68% жителей России против монархии в стране: опрос
NB!
23.03.17
«Трамп должен не дать Дутерте сдать Южно-Китайское море Китаю»
NB!
23.03.17
В США опубликовали видео выстрела рельсотрона
NB!
23.03.17
Калужской районной больнице пророчат банкротство, а пациентам — голод
NB!
23.03.17
Как Феникс из пепла: Волгоградский алюминиевый завод решили возродить
NB!
23.03.17
Депутат Рады – о запрете для Самойловой: «Выглядим мелочно и подло»
NB!
23.03.17
Радио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Лиза Вавилина
NB!
23.03.17
Церкви нужен профсоюз – но вначале для нее самой
NB!
23.03.17
«Нефть не сдает позиций»
NB!
23.03.17
«Рубль завис между 57 и 58»
NB!
23.03.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 23 марта
NB!
23.03.17
NI: Урок лондонского теракта – атаки остановить невозможно
NB!
23.03.17
Продажа акций АЛРОСА-Нюрба: «Зарубить курицу, несущую золотые яйца»
NB!
23.03.17
Генсек НАТО вновь заявил о необходимости диалога с Россией
NB!
23.03.17
Подростковые «группы смерти»: доведение до суицида или способ убийства?
NB!
23.03.17
Нидерланды: евроскептики укрепили позиции, несмотря на проигрыш