В Томской области пресечена незаконная банковская деятельность

Томск, 12 августа 2009, 11:39 — REGNUM  Сотрудниками управления по налоговым преступлениям УВД по Томской области выявлен факт незаконной банковской деятельности, связанный с обналичиванием денежных средств. Как сегодня, 12 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в отделе информации и общественных связей областного управления внутренних дел, следственной частью Следственного управления при УВД по Томской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

Предприниматель заключал с заказчиком фиктивный договор на поставку товаров, тот в свою очередь производили оплату денежных средств на счета подставных фирм-однодневок, специально зарегистрированных для этих целей. Затем деньги обналичивались и возвращались заказчику. За работу мужчина получал вознаграждение в виде процентов от обналиченной суммы. Доход за оказание нелегальных услуг составил более 77 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail