Депутата парламента Кабардино-Балкарии будут судить за отмывание денег

Нальчик, 5 августа 2009, 00:16 — REGNUM  Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении депутата парламента республики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в СКП РФ, ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), ч. 2.ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) и п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Установлено, что злоумышленник, избранный в 2009 году депутатом парламента Кабардино-Балкарской Республики, с октября 2004 по май 2007 года являлся генеральным директором общества с ограниченной ответственностью и осуществлял предпринимательскую деятельность по приобретению, хранению и реализации алкогольной продукции без специального разрешения (лицензии). При этом он подделал и использовал официальный документ, предоставляющий права на реализацию коньячной продукции. На основании поддельного документа с коммерческой организацией были заключены договоры, и коньячная продукция неоднократно реализована более чем 10 предприятиям России.

С целью легализации полученных денежных средств от незаконной предпринимательской деятельности, злоумышленник совершал различные финансовые операции. Общая сумма полученных и легализованных денежных средств и имущества составила около 1 миллиарда 77 миллионов рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
26.03.17
ЕС призвал Лукашенко немедленно освободить всех задержанных манифестантов
NB!
25.03.17
Бразильское мясо — уже не мясо?
NB!
25.03.17
В Москве прошла акция «Час Земли» — фоторепортаж
NB!
25.03.17
Власти Армении боятся диаспоры – интервью
NB!
25.03.17
Саакашвили заявил о возможности досрочных выборов на Украине
NB!
25.03.17
Японцы не намерены прекращать «курильский пинг-понг»
NB!
25.03.17
Сторонники Навального готовят провокацию в центре Калининграда
NB!
25.03.17
Лидеры ЕС подписали декларацию о будущем ЕС
NB!
25.03.17
Румыния: «Кажется, только мы в ЕС воспринимаем санкции против РФ всерьез»
NB!
25.03.17
Румыния: «Надежды, которые мы лелеяли 25 или 10 лет назад, не оправдались»
NB!
25.03.17
Нагорный Карабах: Париж вновь предложил посредничество
NB!
25.03.17
Энергетика Японии без атома: угольное рабство и экономика на грани
NB!
25.03.17
Российская штурмовая авиация перебазирована из Киргизии в Таджикистан
NB!
25.03.17
Политика правительства: «Никому — ничего»
NB!
25.03.17
Рений на Курилах: почему правительство РФ «бессильно»? Ждёт японцев?
NB!
25.03.17
ГДР: «Мы хотим не только хлеба, но и убить всех русских!»
NB!
25.03.17
Мария Максакова впервые дала интервью после убийства Вороненкова
NB!
25.03.17
Меркель признала: Евросоюз совершает ошибки
NB!
25.03.17
Россия направила в Верховный суд США аргументацию в защиту Виктора Бута
NB!
25.03.17
Поможет ли Эрдоган Ле Пен — проиграть?
NB!
25.03.17
Курдский гамбит США
NB!
25.03.17
Где взять денег? Экономическая воронка Украины