Омская таможня расследует дело о не возврате из-за границы более $99 млн

Омск, 15 Июля 2009, 16:53 — REGNUM  Отделом дознания Омской таможни возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьёй 193 УК РФ (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Об этом сегодня, 15 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Проверочными мероприятиями установлено, что одно из московских обществ с ограниченной ответственностью заключило контракт с зарубежной компанией на поставку в РФ металлообрабатывающих станков и перечислило для этого на счета в зарубежных банках иностранную валюту в сумме свыше $99 млн, по курсу ЦБ России это составляет свыше 3 млрд рублей. В установленный контрактом срок оборудование в Россию не поступило, и иностранная валюта из-за границы в РФ не была возвращена в нарушение действующего валютного законодательства.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что российская фирма зарегистрирована на подставных лиц, для перечисления денежных средств за границу в банк предоставлялись подложные документы. В настоящее время ведётся расследование.

В 2009 году отделом дознания Омской таможни возбуждено уже третье уголовное дело, связанное с невозвращением из-за границы в РФ средств в иностранной валюте. Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ, наказывается лишением свободы на срок до трёх лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
07.12.16
«Севастополь ждет от нового губернатора решения социальных проблем»
NB!
07.12.16
Атомная энергетика Украины — это сильная головная боль для Европы: обзор
NB!
07.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 7 декабря
NB!
07.12.16
Киев пытается уйти от обсуждения политической повестки — Грызлов
NB!
07.12.16
«Нафтогаз»: нужно допсоглашение с РФ, иначе газ до нас не дойдет
NB!
07.12.16
AC: Борьба США с терроризмом — полностью неэффективна
NB!
07.12.16
Минздрав анонсировал переход на систему лекарственного страхования
NB!
07.12.16
Путин дал высокую оценку работе ФСБ в период выборов
NB!
07.12.16
В Израиле рекомендовано проверить подарок Дмитрию Медведеву
NB!
07.12.16
КНБ Казахстана сообщило подробности спецоперации в Актюбинске
NB!
07.12.16
Ярославцы обещают Сергею Собянину назвать мост в его честь
NB!
07.12.16
«Издевательство»: мандата лишен лишь один депутат горсовета Красноярска
NB!
07.12.16
Почти 60 тысяч новосибирцев находятся в отпуске без содержания
NB!
07.12.16
Пятилетнюю девочку сбили на территории детсада
NB!
07.12.16
По подозрению во взятке в $2 млн задержан депутат Новгородской думы
NB!
07.12.16
Скворцова рассказала, когда граждане ощутят изменения в медобслуживании
NB!
07.12.16
Спрос граждан РФ на наличную валюту в октябре вырос на 23%
NB!
07.12.16
Образцы в фотоцентре: Обама, Елизавета II.. Усама бен Ладен. Дальше Гитлер?
NB!
07.12.16
Саратовские власти оставили дома без тепла, предложив людям согреваться самим
NB!
07.12.16
«Европе надоело топить бездонную киевскую топку своими деньгами»
NB!
07.12.16
Правительственные войска Сирии контролируют 80% территории Алеппо
NB!
07.12.16
Петербургский парламент отказался раскрыть тайну своих голосований