Омская таможня расследует дело о не возврате из-за границы более $99 млн

Омск, 15 июля 2009, 16:53 — REGNUM  Отделом дознания Омской таможни возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного статьёй 193 УК РФ (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте). Об этом сегодня, 15 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Проверочными мероприятиями установлено, что одно из московских обществ с ограниченной ответственностью заключило контракт с зарубежной компанией на поставку в РФ металлообрабатывающих станков и перечислило для этого на счета в зарубежных банках иностранную валюту в сумме свыше $99 млн, по курсу ЦБ России это составляет свыше 3 млрд рублей. В установленный контрактом срок оборудование в Россию не поступило, и иностранная валюта из-за границы в РФ не была возвращена в нарушение действующего валютного законодательства.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что российская фирма зарегистрирована на подставных лиц, для перечисления денежных средств за границу в банк предоставлялись подложные документы. В настоящее время ведётся расследование.

В 2009 году отделом дознания Омской таможни возбуждено уже третье уголовное дело, связанное с невозвращением из-за границы в РФ средств в иностранной валюте. Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк РФ, наказывается лишением свободы на срок до трёх лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Европа — от Турции Эрдогана до Франции Макрона
NB!
24.04.17
«Чапаев» научит, как родину любить
NB!
24.04.17
Кризис вокруг Северной Кореи определит отношения США и Китая
NB!
24.04.17
«Ангелы» и «черти»: Путин нашел новые аналогии своей работы
NB!
24.04.17
Полмиллиарда — в «Черную дыру»
NB!
24.04.17
«Пусть приходят»: Маркелов ждет в СИЗО друзей-депутатов
NB!
24.04.17
«Ле Пен сняла с предохранителя винтовку, нацеленную в сердце демократии»
NB!
24.04.17
В деле экс-главы Удмуртии появились «запуганные» свидетели
NB!
24.04.17
Блокада Приднестровья: заговор молчания
NB!
24.04.17
В Дагестане школьник взорвал гранату в компьютерном салоне
NB!
24.04.17
Флот: зачем России «позволять себе» лишнее?
NB!
24.04.17
Спецназ и идеологи: как казахстанская армия будет бороться с экстремизмом
NB!
24.04.17
Путин заявил о недопустимости суеты и штурмовщины в законотворчестве
NB!
24.04.17
Получат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
NB!
24.04.17
Следователи выявили еще один эпизод хищений в «Татфондбанке»
NB!
24.04.17
Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
NB!
24.04.17
Глава ПАСЕ раскаялся в своей поездке в Сирию
NB!
24.04.17
Яровая о «группах смерти»: 720 погибших детей – это чрезвычайная ситуация
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
NB!
24.04.17
Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери