В Астрахани осуждена преступная группа, создавшая 9 лжефирм

Астрахань, 13 июля 2009, 13:19 — REGNUM  Кировским районным судом г. Астрахани осуждены члены организованной преступной группы, занимавшейся созданием лжефирм и незаконным обналичиванием денежных средств юридических лиц, сообщили ИА REGNUM Новости в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

"Кировским районным судом г. Астрахани 2 июля 2009 года постановлен обвинительный приговор в отношении группы лиц из 12 человек, пятеро из которых входили в состав организованной группы, возглавляемой 35-летним астраханцем Юрием Ли. Осуждены организатор преступной группы Юрий Ли, члены группы - Анастасия Юрикова, Наталья Сероватская, Валентина Сатина, Юлия Смирнова, Татьяна Мисакова, а также их соучастники Андрей Сычев, Александр Лебедев, Владимир Морозов, Араик Даниелян, Василий Шкунов и Тимур Сантиков", - сообщили в прокуратуре.

Подсудимые признаны виновными в совершении ряда эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных поручений и чеков), ч. 2 ст. 327 (изготовление и сбыт поддельных официальных документов, совершенные с целью скрыть другое преступление) и ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупном и особо крупном размере). Организатору преступной группы также инкриминировано нарушение авторских и смежных прав (п. "в" ч. 3 ст. 146 УК РФ).

"Установлено, что в марте 2005 года Юрий Ли, являющийся генеральным директором ООО "Ликом", создал организованную группу с целью обналичивания денежных средств и поддельных чеков и уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость контрагентов. Участники группы в период с марта 2005 года по сентябрь 2007 года создали в г. Астрахани 9 коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Лжефирмы были зарегистрированы на граждан, потерявших свои паспорта. После этого, члены преступной группы подыскивали организации, работники которых желали незаконно вывести денежные средства из активов своих предприятий. При этом соучастники подделывали документы, из которых следовало, что созданные коммерческие организации осуществляли различные финансово-хозяйственные операции. По поступлению денежных средств на счета лжефирм, обвиняемые обналичивали их, удерживали с переведенной суммы от 3 до 6%, а оставшиеся денежные средства передавали представителям фирм, участвующим в незаконных махинациях. Проведение таких операций давало фирмам право на возмещение из государственного бюджета якобы уплаченного ими ранее налога на добавленную стоимость. В действительности же лжефирмы указанных в документах операций не проводили, налог на добавленную стоимость не платили", - рассказали в пресс-службе.

За весь период осуществления незаконной деятельности преступная группа обналичила более 100 миллионов рублей.

Приговором суда Юрию Ли назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, отбывать которые ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Остальным осужденным назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2,5 до 6 лет лишения свободы условно.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Уральские заводы переходят на четырёхдневку: теперь автозавод «Урал»
NB!
28.04.17
Слуцкий обвиняет украинских парламентариев в травле Аграмунта
NB!
28.04.17
Регламент ПАСЕ не предусматривает выражение недоверия Аграмунту — Слуцкий
NB!
28.04.17
Трамп назвал Венесуэлу катастрофой
NB!
28.04.17
Более 60% граждан не ждут улучшений в экономике России: опрос
NB!
28.04.17
Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ
NB!
28.04.17
«Российские компании даже не заметят запрет Украины на ввоз угля из РФ»
NB!
28.04.17
«Вотум недоверия Аграмунту обнажил истинное отношение Запада к инакомыслию»
NB!
28.04.17
Российская печать ведет «погромную» агитацию
NB!
28.04.17
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
NB!
28.04.17
Трампу предлагают объявить новый крестовый поход против России
NB!
28.04.17
Польша: Восстание началось
NB!
28.04.17
МВД США: Трамп разрешит добычу нефти и газа на шельфе страны
NB!
28.04.17
Эстония — парламентам ЕС: «Против нас идет гибридная война»
NB!
28.04.17
Первый нефтепромышленник России
NB!
28.04.17
Военный Донбасс: ВСУ из танка расстреляли общежитие в Макеевке
NB!
28.04.17
В Совфеде ожидают внятной позиции Китая по одной из «заслуг» Трампа
NB!
28.04.17
Спикер Мосгордумы объяснил полярное сияние Москвы
NB!
28.04.17
Вице-губернатор Петербурга ответил «Лёхе Навальному»
NB!
28.04.17
Начало Карабахской Реконкисты
NB!
28.04.17
Снести нельзя восстановить: Судьба «Парамонов» на Дону всё ещё неизвестна
NB!
28.04.17
Казахстан: Петропавловск затапливает, Тюменская область РФ под угрозой