В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту создания "финансовой пирамиды"

Калуга, 2 июня 2009, 14:17 — REGNUM  Прокуратура Калужской области взяла на контроль ход следствия по уголовному делу о мошенничестве со стороны руководства ООО "Инвестиционная компания "Алмаз Инвест Групп". Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 159 УК РФ и расследуется отделом внутренних дел по городу Обнинску. Как сообщил 2 июня корреспонденту ИА REGNUM Новости старший прокурор отдела областной прокуратуры Самидхан Иманов, по версии следствия, ООО "ИК "Алмаз Инвест Групп" с уставным капиталом 10 тыс. рублей было зарегистрировано в июне 2007 года некими лицами на имя подставных жителей города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики и города Элиста Республики Калмыкия.

Офисное помещение организации согласно учредительным документам находится в Обнинске Калужской области. Однако фактически по адресу, указанному в документах, офиса этой компании нет и никогда не было. В соответствии с уставом компания была создана для осуществления 20 различных видов деятельности, в том числе и на финансовом рынке. Однако следователи выяснили, что необходимой лицензии организация не имела. Руководство компании выдавало своим представителям в разных регионах незаполненные бланки договоров займа, подписанные генеральным директором и скрепленные печатью. Представители фирмы в городах России (Санкт-Петербурге, Москве, Ульяновске, Уфе, Перми, Темиртау, Новосибирске, Сургуте, Архангельске, Находке, Красноярске, Казани, Ижевске, Ставрополе, Новокузнецке, Череповце и др.), а также в ряде городов Украины занимались поиском клиентов. После заключения с ними договоров они получали от граждан денежные средства под большие проценты - от 18% до 62% годовых. Некоторым клиентам компания производила первоначальные выплаты. В результате граждане, получившие деньги, привлекали своих знакомых к заключению таких же договоров займа, за что получали вознаграждение в сумме 1,5 тыс. рублей за каждый договор. Однако в дальнейшем выплаты прекратились. Ни суммы перечисленных в компанию денежных средств, ни проценты по договорам займа заявителям не возвращены. Сумма предварительного ущерба составила свыше 40 млн. рублей. Количество потерпевших уточняется. О незаконной деятельности фирмы стало известно после того, как обманутые граждане обратились в правоохранительные органы.

В настоящее время по уголовному делу ведется следствие, в ходе которого будут установлены виновные лица.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail