В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту создания "финансовой пирамиды"

Калуга, 2 июня 2009, 14:17 — REGNUM  Прокуратура Калужской области взяла на контроль ход следствия по уголовному делу о мошенничестве со стороны руководства ООО "Инвестиционная компания "Алмаз Инвест Групп". Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 159 УК РФ и расследуется отделом внутренних дел по городу Обнинску. Как сообщил 2 июня корреспонденту ИА REGNUM Новости старший прокурор отдела областной прокуратуры Самидхан Иманов, по версии следствия, ООО "ИК "Алмаз Инвест Групп" с уставным капиталом 10 тыс. рублей было зарегистрировано в июне 2007 года некими лицами на имя подставных жителей города Нальчика Кабардино-Балкарской Республики и города Элиста Республики Калмыкия.

Офисное помещение организации согласно учредительным документам находится в Обнинске Калужской области. Однако фактически по адресу, указанному в документах, офиса этой компании нет и никогда не было. В соответствии с уставом компания была создана для осуществления 20 различных видов деятельности, в том числе и на финансовом рынке. Однако следователи выяснили, что необходимой лицензии организация не имела. Руководство компании выдавало своим представителям в разных регионах незаполненные бланки договоров займа, подписанные генеральным директором и скрепленные печатью. Представители фирмы в городах России (Санкт-Петербурге, Москве, Ульяновске, Уфе, Перми, Темиртау, Новосибирске, Сургуте, Архангельске, Находке, Красноярске, Казани, Ижевске, Ставрополе, Новокузнецке, Череповце и др.), а также в ряде городов Украины занимались поиском клиентов. После заключения с ними договоров они получали от граждан денежные средства под большие проценты - от 18% до 62% годовых. Некоторым клиентам компания производила первоначальные выплаты. В результате граждане, получившие деньги, привлекали своих знакомых к заключению таких же договоров займа, за что получали вознаграждение в сумме 1,5 тыс. рублей за каждый договор. Однако в дальнейшем выплаты прекратились. Ни суммы перечисленных в компанию денежных средств, ни проценты по договорам займа заявителям не возвращены. Сумма предварительного ущерба составила свыше 40 млн. рублей. Количество потерпевших уточняется. О незаконной деятельности фирмы стало известно после того, как обманутые граждане обратились в правоохранительные органы.

В настоящее время по уголовному делу ведется следствие, в ходе которого будут установлены виновные лица.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
25.03.17
Курдский гамбит США
NB!
25.03.17
Где взять денег? Экономическая воронка Украины
NB!
25.03.17
Блокада Донбасса: хунта теряет последние рычаги управления
NB!
25.03.17
Минск: Макей провалил операцию «Трест»
NB!
25.03.17
Стариков думает, что знает, как спастись от Голливуда
NB!
25.03.17
Китай и Тибет: начало противостояния
NB!
25.03.17
Де Росси принес Италии победу в матче с Албанией
NB!
25.03.17
Кризис в Македонии: Битва за будущее Балкан
NB!
25.03.17
Болгары могут стать меньшинством в своей стране через несколько десятилетий
NB!
25.03.17
Испания не оставила шансов сборной Израиля — 4:1
NB!
25.03.17
«Советы постороннего – 2» в бывшей стране Советов
NB!
24.03.17
ООН обеспокоена сообщениями о массовых жертвах среди населения Мосула
NB!
24.03.17
Дальний Восток во внешней политике России в середине XIX века
NB!
24.03.17
Сводка боев в Донбассе: взрывы в Донецке, обстрел штаба ДНР
NB!
24.03.17
София Ротару упала на сцене во время концерта в Киеве
NB!
24.03.17
«Украина готова на все ради евроинтеграции, а страдают обычные люди»
NB!
24.03.17
Сталина — в Уфу, рубли — в активы Трампа: неделя в Башкирии
NB!
24.03.17
«Италексит – новая проблема Евросоюза»
NB!
24.03.17
Росгвардия опубликовала список погибших от рук боевиков в Чечне
NB!
24.03.17
В Казахстане не оценили оренбургскую идею о карантинной полосе на границе
NB!
24.03.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 марта
NB!
24.03.17
Госдума запрещает продажу алкоголя через вендинговые автоматы