За сокрытие налогов глава Южной нефтяной компании попал под статью (Астраханская область)

Астрахань, 1 июня 2009, 11:01 — REGNUM  Сотрудники следственного управления УВД по Астраханской области на прошедшей неделе задержали генерального директора ОАО "Южная нефтяная компания" (ЮНК) Сергея Бадалова. Ему предъявлено обвинение в сокрытии доходов. Уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК было возбуждено еще 31 марта, однако об этом гендиректор узнал только в момент задержания, пишет газета "КоммерсантЪ-Нижняя Волга".

Уголовное преследование Бадалова началось по обращению управления по налоговым преступлениям УВД. Согласно материалам дела "проверка Управления по налоговым преступлениям УВД показала, что Сергей Бадалов в декабре 2008 года предпринимал действия по сокрытию денежных средств ОАО "Южная нефтяная компания".

По данным УПН, с 5 по 29 декабря гендиректор ЮНК передал ООО "Каспийская нефтяная компания" купленное для нужды ЮНК дизельное топливо на сумму почти 300 тыс. рублей, "минуя собственные расчетные счета". С 1 октября 2008 года по 1 февраля 2009, полагают следователи, Сергей Бадалов, "заведомо зная о наличии у предприятия задолженности по налогам", просил дебитора в лице ООО "Каспийская нефтяная компания" перечислять деньги напрямую кредиторам, минуя счета ЮНК. Взаиморасчеты, проведенные таким образом, составили 17,5 тыс. рублей. Если бы платежи осуществлялись по закону, считают следователи, государство получило бы с них "налоги и сборы в крупном размере".

Более подробных комментариев в УВД не дают, пишет издание. Сам Бадалов рассказывает, что против него 5 апреля было возбуждено еще одно дело - по невыплате зарплаты работникам ЮНК. Правда, по этому делу обвинения пока не предъявлены.

В минувшую пятницу сотрудники следственного управления провели обыск у гендиректора дома, вызвав его в этот момент к следователю. Как рассказывает сам подследственный, ему обещали, что допрос закончится задержанием, сообщает газета. Однако после беседы Бадалова отпустили. Кроме домашнего обыска, по словам гендиректора ЮНК, обыски были проведены в офисе компании и на участке в степи, где компания ведет разведку нефти.

В ЮНК считают, что уголовное преследование их руководителя началось после того, как 24 марта президиум Высшего арбитражного суда поставил точку в споре компании и ее американских инвесторов с астраханской "дочкой" "Газпрома" - ООО "Газпром добыча Астрахань". Последняя не смогла добиться отмены результатов допэмиссии, благодаря которой семья американского миллиардера Кристофера Гетти получила контрольный пакет ЮНК.

Конфликт акционеров начался в 2005 году, когда сменившееся руководство ООО "Астраханьгазпром" инициировало проверку Федеральной службы по надзору за рынком ценных бумаг деятельности ЮНК, пишет издание. Согласно выводу проверяющих во время допэмисии 1999 года было допущено нарушение - не был отдельно поставлен в известность крупный акционер - "Астраханьгазпром". Основываясь на результатах проверки, акционер обратился в арбитраж. Кроме того, в 2007 году "Газпром" инициировал проведение внеочередного собрания акционеров ЮНК, где был избран другой гендиректор "Южной нефтяной компании". 12 мая 2009 года арбитражный суд установил, что JPM Partners LDC являлся законным акционером с контрольным пакетом акций и имел право на участие в собрании, поэтому собрание не имеет юридической силы как проведенное без кворума.

"Если гендиректора "закроют", 3 июня он не попадет на заседание арбитражного суда, где будет рассматриваться законность решения ФСФР об отмене результатов допэмиссии", - заявили в ЮНК. "Не странно ли, что сразу после решения президиума Верховного арбитражного суда по заявлению ИФНС Кировского района Астрахани было возбуждено арбитражное производство о признании ЮНК как должника банкротом? Все одно к одному", - возмущается Сергей Бадалов. По его словам, сокрытие доходов на самом деле объясняется тем, что гендиректор вкладывал свои деньги в компанию, пока американские инвесторы опасались это делать из-за длящегося разбирательства. В общей сложности гендиректор потратил около 6 млн рублей собственных средств, вырученных от продажи акций "Газпрома".

В следственном управлении УВД заявление гендиректора ЮНК комментировать не стали. В астраханской дочерней компании "Газпрома" от комментариев отказались.

Справка. ОАО "Южная нефтяная компания" было создано в 1995 году ООО "Астраханьгазпром" (79%), астраханскими ОАО "Волго-Каспийский акционерный банк" (7%) и ООО "Радон" (7%), а также госучреждением "Астраханская нефтегазоразведочная экспедиция" (7%). В 1999 году для привлечения денег на сложные геологические работы была проведена дополнительная эмиссия акций и увеличен вдвое, до 4 млн рублей, уставной капитал. После этого 51% в компании получило JPM Partners LDC Кристофера Гетти, представителя известной семьи Гетти, основатель которой, Джон Пол, стал в 70-е годы первым официальным долларовым миллиардером. Кристофер Гетти стал председателем совета директоров ЮНК, в совет вошли и еще несколько членов семьи. Доля "Астраханьгазпрома" (сейчас "Газпром добыча Астрахань") снизилась до 41,7%. Американские владельцы ЮНК за прошедшее время успели вложить в компанию около 300 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
27.03.17
К чему Stratfor готовит Балканы и Кавказ
NB!
27.03.17
«Железную леди» в политсовет: врио саратовского губернатора готовит команду
NB!
27.03.17
В Орловской области вандалы изуродовали два памятника Ленину
NB!
27.03.17
Лидеры, середняки и аутсайдеры: рейтинг мэров
NB!
27.03.17
В Чебоксарах – «аварийная ситуация» с электроснабжением
NB!
27.03.17
Госсекретарь США Тиллерсон — единственный взрослый человек в Вашингтоне
NB!
27.03.17
Порошенко: Россия пытается «рассорить украинцев»
NB!
27.03.17
Страна открытых дверей. Чему США могут научить Таджикистан?
NB!
27.03.17
Угроза минского Майдана ликвидирована. Надолго ли?
NB!
27.03.17
Лавров о реакции Запада на митинг в Москве: «Пресловутые двойные стандарты»
NB!
27.03.17
Поставить диагноз за 10 секунд: врачей готовят к полевым условиям
NB!
27.03.17
Украина воскресила ГУАМ: подписаны договора о ЗСТ и «Шелковом пути»
NB!
27.03.17
Зачем Казахстану переговоры по Сирии?
NB!
27.03.17
В «Нафтогазе» готовятся к банкротству и продаже имущества за долги: обзор
NB!
27.03.17
Путевого обходчика в Латвии обвинили в «шпионаже в пользу России»
NB!
27.03.17
Сильное лидерство и директора-агитаторы: предвыборная Армения в выходные
NB!
27.03.17
В Балаклее на военном складе продолжаются взрывы
NB!
27.03.17
Волгоградцы требуют не выселять детскую библиотеку на Спартановке
NB!
27.03.17
«Латвийская система образования — в катастрофическом состоянии»
NB!
27.03.17
«Главное — рыжий Николай в тюрьме. Здорово хорошо!»
NB!
27.03.17
Der Kurrier: Как долго уже идет третья мировая война?
NB!
27.03.17
«Ангарскому маньяку» предъявлено обвинение в совершении еще 60 преступлений