За сокрытие налогов глава Южной нефтяной компании попал под статью (Астраханская область)
Астраханская область, 1 июня, 2009, 11:01 — ИА Регнум. Сотрудники следственного управления
Уголовное преследование Бадалова началось по обращению управления по налоговым преступлениям УВД. Согласно материалам дела "проверка Управления по налоговым преступлениям УВД показала, что Сергей Бадалов в декабре 2008 года предпринимал действия по сокрытию денежных средств ОАО "Южная нефтяная компания".
По данным УПН, с 5 по 29 декабря гендиректор ЮНК передал ООО "Каспийская нефтяная компания" купленное для нужды ЮНК дизельное топливо на сумму почти 300 тыс. рублей, "минуя собственные расчетные счета". С 1 октября 2008 года по 1 февраля 2009, полагают следователи, Сергей Бадалов, "заведомо зная о наличии у предприятия задолженности по налогам", просил дебитора в лице ООО "Каспийская нефтяная компания" перечислять деньги напрямую кредиторам, минуя счета ЮНК. Взаиморасчеты, проведенные таким образом, составили 17,5 тыс. рублей. Если бы платежи осуществлялись по закону, считают следователи, государство получило бы с них "налоги и сборы в крупном размере".
Более подробных комментариев в УВД не дают, пишет издание. Сам Бадалов рассказывает, что против него 5 апреля было возбуждено еще одно дело - по невыплате зарплаты работникам ЮНК. Правда, по этому делу обвинения пока не предъявлены.
В минувшую пятницу сотрудники следственного управления провели обыск у гендиректора дома, вызвав его в этот момент к следователю. Как рассказывает сам подследственный, ему обещали, что допрос закончится задержанием, сообщает газета. Однако после беседы Бадалова отпустили. Кроме домашнего обыска, по словам гендиректора ЮНК, обыски были проведены в офисе компании и на участке в степи, где компания ведет разведку нефти.
В ЮНК считают, что уголовное преследование их руководителя началось после того, как 24 марта президиум Высшего арбитражного суда поставил точку в споре компании и ее американских инвесторов с астраханской "дочкой" "
Конфликт акционеров начался в 2005 году, когда сменившееся руководство ООО "Астраханьгазпром" инициировало проверку Федеральной службы по надзору за рынком ценных бумаг деятельности ЮНК, пишет издание. Согласно выводу проверяющих во время допэмисии 1999 года было допущено нарушение - не был отдельно поставлен в известность крупный акционер - "Астраханьгазпром". Основываясь на результатах проверки, акционер обратился в арбитраж. Кроме того, в 2007 году "Газпром" инициировал проведение внеочередного собрания акционеров ЮНК, где был избран другой гендиректор "Южной нефтяной компании". 12 мая 2009 года арбитражный суд установил, что JPM Partners LDC являлся законным акционером с контрольным пакетом акций и имел право на участие в собрании, поэтому собрание не имеет юридической силы как проведенное без кворума.
"Если гендиректора "закроют", 3 июня он не попадет на заседание арбитражного суда, где будет рассматриваться законность решения ФСФР об отмене результатов допэмиссии", - заявили в ЮНК. "Не странно ли, что сразу после решения президиума Верховного арбитражного суда по заявлению
В следственном управлении УВД заявление гендиректора ЮНК комментировать не стали. В астраханской дочерней компании "Газпрома" от комментариев отказались.
Справка. ОАО "Южная нефтяная компания" было создано в 1995 году ООО "Астраханьгазпром" (79%), астраханскими ОАО "Волго-Каспийский акционерный банк" (7%) и ООО "