В Новосибирске осужден банкир-нелегал, незаконно обналичивший более 13 млрд рублей

Новосибирск, 5 мая 2009, 14:32 — REGNUM  В Новосибирске завершилось рассмотрение дела о незаконном обналичивании и отмывании крупных денежных сумм. Как 5 мая пишет "Коммерсантъ", уголовное дело в отношении новосибирского банкира-нелегала 43-летнего Владимира Балаклеевского было возбуждено следственным отделом УФСБ по Новосибирской области весной 2007 года по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и ст. 174.1 ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем").

По материалам расследования, незаконной "обналичкой" Балаклеевский занялся еще в начале 2003 года. Работал предприниматель по довольно известной схеме: компании, нуждающиеся в "живых" деньгах, перечисляли подконтрольным Балаклеевскому подставным фирмам (их было около трех десятков) средства. Затем переводы обналичивались, а предприниматель получал за свои услуги вознаграждение от 0,3% до 2% от выдаваемой суммы. Кроме кассового обслуживания Балаклеевский оказывал и инкассаторские услуги: заключил с ЧОП договор об охране перевозимых денег.

Как указано в обвинительном заключении, с февраля 2003 года по май 2007 года на счета фиктивных организаций Балаклеевского компании-партнеры перечислили свыше 13,4 млрд руб. По заключению экспертов, доход обвиняемого от незаконной банковской деятельности в указанный период составил около 32,5 млн руб. По данным расследования, средствами, полученными от нелегального бизнеса, господин Балаклеевский рассчитывался по кредитам, которые он брал на покупку трехкомнатной квартиры в центре Новосибирска площадью 144 кв. м с местом в подземном паркинге и автомобиля Land Rover Discovery.

Дело рассматривалось Железнодорожным райсудом Новосибирска. Банкир-нелегал вину признал полностью и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке: без судебного разбирательства. Не возражала против такого порядка судопроизводства и прокуратура. Участники процесса исследовали только документы, характеризующие личность обвиняемого.

В прениях сторон гособвинитель Татьяна Тесля отметила, что преступления, в которых обвинялся Балаклеевский, направлены против финансовых основ государства, и просила назначить подсудимому 4,5 года общего режима, оштрафовать на 1,5 млн руб. и взять под стражу в зале суда. До этого предприниматель находился под подпиской о невыезде. Адвокат Балаклеевского Ирина Мащенко обратила внимание суда на то, что ее подзащитный оказал неоценимую помощь следствию, а в местах лишения свободы заболевание, которым страдает Балаклеевский, может обостриться и привести к смерти. "Ему будет наука на всю жизнь", - отметила защитник. В своем последнем слове банкир-нелегал пообещал, что "подобного с ним не повторится".

В итоге председатель судебного заседания Татьяна Шереметова отнеслась к обвиняемому со снисхождением, назначив три с половиной года условно с испытательным сроком три года. До 100 тыс. руб. снизил суд и размер штрафа. Как сказала прокурор Тесля, решение о том, будет ли сторона обвинения настаивать на пересмотре дела в связи с мягким вердиктом, пока не принято.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.