Чувашия, 30 апреля, 2009, 15:29 — ИА Регнум. Прокуратура Чувашии направила в суд уголовное дело начальника отдела обеспечения безопасности чебоксарского филиала банка ВТБ 24. Он обвиняется в хищении путем обмана денежных средств филиала банка ВТБ-24 и ряда других банков в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM Новости в прокуратуре. По версии следствия, Алексей Зверев возглавлял организованную преступную группу (ОПГ), похитившую у разных банков более 8 млн руб. Ему инкриминируются ч. 3 ст. 33 УК РФ ("Создание и руководство организованной преступной группой") и еще пять статей в связи с обвинениями в мошенничестве в особо крупном размере, отмывании денег, разглашении банковской тайны, подделке документов, грабеже, пишет "Коммерсант". Содержащийся в настоящее время в следственном изоляторе господин Зверев свою вину отрицает. Пострадавшие банки заявили иски о полном возмещении нанесенного им ущерба.

Согласно обвинительному заключению, ОПГ с декабря 2006 по май 2007 года "путем обмана и злоупотребления доверием" похитила более 8 млн руб. у нескольких банков - в частности, у чувашских филиалов Национального банка ТРАСТ, Сбербанка РФ, Татфондбанка, а также у чебоксарского филиала банка ВТБ 24. Причем наибольшую сумму - 7,82 млн руб. - группа похитила у филиала ВТБ 24, где Алексей Зверев отвечал за безопасность. Всего в деле фигурируют 18 эпизодов мошенничества в особо крупном размере, 11 эпизодов незаконного получения сведений, составляющих банковскую тайну, три эпизода легализации преступных доходов, 12 эпизодов изготовления и использования поддельных документов и один эпизод грабежа в составе организованной группы.

Алексей Зверев, в прошлом наркополицейский федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, подполковник в отставке, создал ОПГ в начале 2006 года. В нее входили, в частности, ранее судимый за рэкет Сергей Колпаков (Колпак) и водитель управляющего чебоксарским филиалом ВТБ 24. По данным обвинения, члены ОПГ знакомились со злоупотребляющими спиртным жителями Чувашии, с лицами, находящимися на учете у психиатров, и обманным путем, за выпивку или символическое вознаграждение, заставляли их получать кредиты в банках "для хороших людей". Члены ОПГ заверяли граждан, что погашать банковский кредит и проценты по нему им не придется. Для придания респектабельности своим жертвам члены ОПГ надевали на них дорогие костюмы, шубы, золотые украшения. По версии следствия, члены ОПГ при помощи компьютера изготавливали для кредитополучателей поддельные документы, в которых указывали ложные сведения об их месте работы и платежеспособности, привозили их в банк, сопровождали там, а затем отбирали деньги. В первые три месяца члены ОПГ исправно погашали за заемщика проценты, а потом прекращали выплаты и, ссылаясь на уважительные обстоятельства, добивались трехмесячной отсрочки. В итоге лишь по истечении полугода с момента выдачи кредита банк начинал предпринимать меры по его погашению.

ОПГ была разоблачена в начале осени 2007 года после того, как одна из жертв группировки обратилась в милицию. В ноябре 2007 года СУ МВД Чувашии возбудило уголовное дело по факту мошенничества. В это же время чебоксарский филиал ВТБ 24 подал заявление в управление по борьбе с оргпреступностью МВД Чувашии с просьбой разобраться с участившимися случаями невозврата взятых физическими лицами кредитов. Весной 2008 года Алексей Зверев и Сергей Колпаков были задержаны, тогда же были выявлены другие члены ОПГ (в деле фигурируют шесть человек). Зверев и Колпаков были заключены под стражу, с остальных обвиняемых взята подписка о невыезде. Если вина обвиняемых будет доказана в суде, им грозит суровое наказание: только статья за легализацию преступных доходов в организованной группе предусматривает до 15 лет лишения свободы