В Новосибирске таможенники выявили фирму, незаконно переправившую за рубеж 900 млн рублей

Новосибирск, 22 Апреля 2009, 08:05 — REGNUM  В Новосибирске сотрудниками Сибирской оперативной таможни выявлена преступная схема, в результате которой за рубеж было незаконно переправлено более 900 млн рублей. Как 22 апреля сообщила корреспонденту Новости REGNUM пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Екатерина Бондаренко, в течение года новосибирской фирмой заключались контракты с европейскими компаниями на поставку оборудования, на основании которых в качестве авансов осуществлялись переводы за рубеж иностранной валюты.

В ходе специальных мероприятий установлено, что продукция в указанные документами сроки на территорию России не поступала, и внесенная за нее предоплата не возвращалась. Следовательно, предпринимателями не исполнялась обязанность, возложенная Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле", по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенный товар.

При этом дальнейшая проверка показала, что единственный учредитель и директор фирмы-нарушителя никакого отношения к ее деятельности не имеет: на его имя юридическое лицо было оформлено неизвестными за вознаграждение.

Личности преступников в данный момент устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации "невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

По словам пресс-секретаря, в марте похожее дело было возбуждено сотрудниками Омской таможни по факту незаконного перевода за границу более 30 млн долларов.

В целом по Западно-Сибирскому региону с начала года таможнями возбуждено четыре уголовных дела, связанных с невозвращением из-за рубежа денежных средств. Общая сумма объектов преступлений по ним превышает 1,5 млрд рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
02.12.16
Цыплят по осени считают, у брянского губернатора пока — весна
NB!
02.12.16
Плюсы и минусы Абдулатипова: Попадет ли глава Дагестана в «черный список»?
NB!
02.12.16
Министр обороны Белоруссии назвал «главные ценности белорусского народа»
NB!
02.12.16
Вячеслав Володин предложил проводить прием избирателей по интернету
NB!
02.12.16
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 декабря
NB!
02.12.16
Незаменимых нет! За что москвичи не любят Сергея Собянина
NB!
02.12.16
В Латвии поступили первые доносы на «нелояльных» учителей
NB!
02.12.16
«Проект ВСМ «Екатеринбург–Челябинск» убыточен и бесперспективен»
NB!
02.12.16
Путин попросил Сокурова перевести фильм «Фауст» на русский язык
NB!
02.12.16
Путин защитил существование механизма прописки
NB!
02.12.16
Путин: Украинский режиссёр Сенцов осуждён не за творчество
NB!
02.12.16
«У рязанского губернатора мало шансов сохранить пост»
NB!
02.12.16
Путин: Мартин Лютер Кинг был бы недоволен нынешней Америкой
NB!
02.12.16
В Петербурге открыли ЗСД: Здорово, Сложно, Дорого
NB!
02.12.16
«Австралия подрывает работу по решению проблемы беженцев»
NB!
02.12.16
Путин: Переходящих границы чиновников всегда было достаточно
NB!
02.12.16
Губернатор Воробьёв может оказаться в «черном списке» глав регионов?
NB!
02.12.16
Кого еще уволят в Польше после победы Трампа в США?
NB!
02.12.16
Госдума увеличила «стоимость» голоса избирателя на 42 рубля
NB!
02.12.16
«Готовящиеся кибератаки на банки России — о них говорил Байден?»
NB!
02.12.16
Кто будет учить Россию примирению? Белые? Троцкисты? Власовцы?
NB!
02.12.16
Испанские СМИ о послании президента: Путин протянул руку Трампу