В Новосибирске таможенники выявили фирму, незаконно переправившую за рубеж 900 млн рублей

Новосибирск, 22 апреля 2009, 08:05 — REGNUM  В Новосибирске сотрудниками Сибирской оперативной таможни выявлена преступная схема, в результате которой за рубеж было незаконно переправлено более 900 млн рублей. Как 22 апреля сообщила корреспонденту Новости REGNUM пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни Екатерина Бондаренко, в течение года новосибирской фирмой заключались контракты с европейскими компаниями на поставку оборудования, на основании которых в качестве авансов осуществлялись переводы за рубеж иностранной валюты.

В ходе специальных мероприятий установлено, что продукция в указанные документами сроки на территорию России не поступала, и внесенная за нее предоплата не возвращалась. Следовательно, предпринимателями не исполнялась обязанность, возложенная Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле", по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенный товар.

При этом дальнейшая проверка показала, что единственный учредитель и директор фирмы-нарушителя никакого отношения к ее деятельности не имеет: на его имя юридическое лицо было оформлено неизвестными за вознаграждение.

Личности преступников в данный момент устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса Российской Федерации "невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

По словам пресс-секретаря, в марте похожее дело было возбуждено сотрудниками Омской таможни по факту незаконного перевода за границу более 30 млн долларов.

В целом по Западно-Сибирскому региону с начала года таможнями возбуждено четыре уголовных дела, связанных с невозвращением из-за рубежа денежных средств. Общая сумма объектов преступлений по ним превышает 1,5 млрд рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
×

Сброс пароля

E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
E-mail