Преступная группа, занимавшаяся денежными махинациями, задержана в Волгоградской области

Волгоград, 7 апреля 2009, 15:30 — REGNUM  Члены преступной группы в Волгоградской области занимались незаконным обналичиванием денежных средств. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области, оборот незаконного обналичивания составлял от 10 до 50 миллионов рублей в сутки.

Восемь членов организованной преступной группы задержаны, четверо объявлены в розыск. В ходе проведенных обысков было обнаружено и изъято: наличные денежные средства в сумме 6,5 млн рублей. На расчетные счета фирм-"однодневок" наложен арест. По имеющейся информации, члены ОПГ использовали расчетные счета - фирм-"однодневок", открытые в филиале "Волжский" АКБ "Интрастбанк" (г. Волжский Волгоградской области), управляющий и заместитель которого, также входили в состав преступной группы. В помещении банка находился офис, в котором непосредственно оформлялись документы, на основании которых осуществлялась незаконное обналичивание денежных средств.

Уголовное дело возбуждено по п. "а", "б", ч. 2 ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.02.17
Союзное государство: Проверка в отношении Россельхознадзора «в разгаре»
NB!
28.02.17
Борьба за власть в Молдавии: Додон начинает и проигрывает
NB!
28.02.17
Румыния: МИД РФ «сигнализирует об оттепели», Бухарест хочет «уважения»
NB!
28.02.17
«ЛНР и ДНР сделали еще один шаг к сближению с Россией»
NB!
28.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 28 февраля
NB!
28.02.17
ЭРА-ГЛОНАСС: еще один шаг к независимости от Запада
NB!
28.02.17
Гройсман: Уголь Донбасса принадлежит Украине
NB!
28.02.17
Мы заставим вас любить Украину! Откровения оккупационной власти
NB!
28.02.17
Станут ли русские Курилы вновь разменной монетой?
NB!
28.02.17
Турчинов: Украинские силовики «зачистят» Донбасс за месяц
NB!
28.02.17
Рамазан Абдулатипов: Промышленность в Дагестане на уровне феодализма
NB!
28.02.17
МИД России советует Трампу бороться со СМИ
NB!
28.02.17
Против кого и как Трамп будет биться на Ближнем Востоке
NB!
28.02.17
Госдуме предложили вернуть бумажное свидетельство о собственности
NB!
28.02.17
Медведев потребовал от регионов прекратить финансирование допобязательств
NB!
28.02.17
Пекло для Киева: почему Польша вспоминает о Пилсудском и Петлюре
NB!
28.02.17
В Донецке вооруженные люди разогнали гуманитарный штаб Ахметова
NB!
28.02.17
Смерть ребенка — следствие оптимизации здравоохранения Москвы?
NB!
28.02.17
День защитника Отечества предлагают отмечать в августе или в апреле
NB!
28.02.17
«Вы что, хотите чтобы вам позвонили из министерства культуры?»
NB!
28.02.17
Нагорный Карабах в фокусе парламентских выборов в Армении
NB!
28.02.17
«США могут выйти из РСМД, СНВ-III и начать ядерные испытания»