В Красноярске судят участника международной преступной группы

Красноярск, 6 апреля 2009, 08:06 — REGNUM  В суд будет передано дело красноярского предпринимателя, который скрывался от уплаты налогов вместе с коллегой-итальянцем, сообщили ИА REGNUM-KNews в пресс-службе ГУВД края. В Управление по налоговым преступлениям ГУВД поступила информация о том, что на территории страны, включая Красноярский край, действует ряд предприятий, практикующих преступную схему по уклонению от налогообложения.

Предприятия по реализации порошковой краски под брендовым наименованием "Флайкоат" располагались в Москве, Екатеринбурге, Хабаровске и Красноярске, причем центральными в данной схеме являлись красноярские фирмы ООО "Флайкоат-Енисей" и ООО "Трейд-Импульс". По информации ГУВД, преступную схему разработали и внедрили в финансово-хозяйственную деятельность гражданин Италии и директор "Флайкоат-Енисей".

Весной 2008 года сотрудники милиции провели проверку "Флайкоат-Енисей", в ходе которой изъяли различные документы, сервер предприятия, системный блок главного бухгалтера и электронные носители информации. Позднее провели обыск места проживания директора фирмы. Милиционеры обнаружили документы, имеющие отношение к финансово-хозяйственной деятельности различных организаций: печати, ноутбук, электронные носители информации и электронные носители-ключи от системы удаленного доступа "Банк-Клиент" различных предприятий, одно из которых было зарегистрировано на Кипре. Также провели опрос среди лиц, причастных к финансово-хозяйственной деятельности указанных фирм, в том числе и гражданина Италии.

В результате исследования изъятых электронных носителей установлено, что руководители фирм предоставляли в налоговые органы "нулевые" отчетности, а предприятия числились в списках "проблемных", хотя на самом деле имели многомиллионные обороты.

Выяснилось, что компания "Флайкоат-Енисей" в течение 2007 года приобретала лакокрасочную продукцию и оборудование для использования краски у "Трейд-Импульс", после чего необоснованно предъявила к вычету НДС в сумме свыше 20 млн. рублей. В 2008 по данному факту возбудили три уголовных дела по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации). Сейчас по этим делам ведется следствие, в ближайшее время они будут направлены в суд.

Обвиняемым грозит денежный штраф в размере до 500 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до шести лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
30.03.17
Украина приближает час распада, Россия упрощает отношения с ЛДНР
NB!
30.03.17
Турция и ЕС: милые бранятся – только тешатся
NB!
30.03.17
Фоновый сепаратизм Фарерских островов
NB!
30.03.17
МВФ задерживает очередной транш Украине. Догадайтесь, кто виноват?
NB!
30.03.17
Почему Голливуд «закрыл» нуар — эффективнейшее средство рекламы зла
NB!
30.03.17
Четыре населённых пункта ЛНР попали под артиллерийский обстрел ВСУ
NB!
30.03.17
Беда украинской транспортной системы разрастается
NB!
30.03.17
Сговор Трампа с Россией не доказан, но обвинители не сдаются
NB!
30.03.17
США объявили себя в ООН «совестью мира»
NB!
29.03.17
В сенате Конгресса США представлен отчет о «вмешательстве» РФ в выборы
NB!
29.03.17
СМИ: Нилов покинул пост главы ГИБДД накануне упразднения структуры
NB!
29.03.17
Военный Донбасс: На Пасху будет перемирие
NB!
29.03.17
Дания: отправив солдат в Эстонию, мы защитимся от агрессии России
NB!
29.03.17
Битва за Арктику: Госдума вспомнила о приграничном сотрудничестве в регионе
NB!
29.03.17
Путин и Лукашенко 3 апреля обсудят функционирование единого рынка ЕАЭС
NB!
29.03.17
Порошенко: Россия строит «альтернативную Европу»
NB!
29.03.17
Тефт: Тиллерсон прибудет в Москву и встретится с Лавровым и Путиным
NB!
29.03.17
Лавров: Порошенко «хоронит» Минские соглашения
NB!
29.03.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 29 марта
NB!
29.03.17
Православные активисты оспорят в суде референдум по Исаакию
NB!
29.03.17
Молдавия: Спикер парламента указал президенту Додону его «место»
NB!
29.03.17
Кургинян: Запрещая обсуждение проблем, власть развязывает руки «навальным»