73 факта отмывания денег выявлены в Калужской области в 2008 г.

Калуга, 27 марта 2009, 16:50 — REGNUM  73 преступления, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, приобретенных преступным путем, были выявлены правоохранительными органами на территории Калужской области в 2208 году. Из них 12 преступлений содеяны в крупном или особо крупном размере, 4 - совершены группами по предварительному сговору, одно преступление - в составе организованной группы. Размер причиненного преступной деятельностью материального ущерба составил около 800 тыс рублей. Как сообщила 27 марта корреспонденту ИА REGNUM прокурор отдела областной прокуратуры Виктория Черкасова, проблемам выявления, расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, приобретенных преступным путем (ст.ст174, 174.1 УК РФ) был посвящен специальный семинар состоявшийся в прокуратуре Калужской области.

На нем были озвучены насущные вопросы, возникающие в процессе расследования преступлений, квалификации действий обвиняемых по данным статьям. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия правоохранительных органов с органами Росфинмониторинга в целях проведения финансовых проверок и расследований. Подавляющее число корыстных преступлений в конечном итоге имеют целью легальное использование полученного преступного дохода, что невозможно без легализации. Участники семинара пришли к выводу о том, что преступления данной категории в обязательном порядке должны сопровождаться параллельно финансовым расследованием.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.