73 факта отмывания денег выявлены в Калужской области в 2008 г.

Калуга, 27 марта 2009, 16:50 — REGNUM  73 преступления, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, приобретенных преступным путем, были выявлены правоохранительными органами на территории Калужской области в 2208 году. Из них 12 преступлений содеяны в крупном или особо крупном размере, 4 - совершены группами по предварительному сговору, одно преступление - в составе организованной группы. Размер причиненного преступной деятельностью материального ущерба составил около 800 тыс рублей. Как сообщила 27 марта корреспонденту ИА REGNUM прокурор отдела областной прокуратуры Виктория Черкасова, проблемам выявления, расследования и раскрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, приобретенных преступным путем (ст.ст174, 174.1 УК РФ) был посвящен специальный семинар состоявшийся в прокуратуре Калужской области.

На нем были озвучены насущные вопросы, возникающие в процессе расследования преступлений, квалификации действий обвиняемых по данным статьям. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия правоохранительных органов с органами Росфинмониторинга в целях проведения финансовых проверок и расследований. Подавляющее число корыстных преступлений в конечном итоге имеют целью легальное использование полученного преступного дохода, что невозможно без легализации. Участники семинара пришли к выводу о том, что преступления данной категории в обязательном порядке должны сопровождаться параллельно финансовым расследованием.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.01.17
На Шпицбергене задержали латвийское рыболовецкое судно
NB!
24.01.17
Представитель Национального избиркома Венесуэлы: «Кризис неоспорим»!
NB!
24.01.17
Новая империя Карла Великого или новая Антанта?
NB!
24.01.17
Социальная революция Петра Великого
NB!
23.01.17
Госдума обяжет врио губернатора отчитываться о доходах
NB!
23.01.17
Трамп подписал распоряжение о прекращении переговоров по ТТП
NB!
23.01.17
СМИ: «Аэрофлот» по неизвестным причинам отменил рейсы в Минск и обратно
NB!
23.01.17
Не все тендеры московской мэрии так прозрачны, как утверждают чиновники
NB!
23.01.17
Восточный Мосул находится под полным контролем армии Ирака — СМИ
NB!
23.01.17
Традиция: Россия вновь не участвует в обсуждении будущего Арктики в Тромсё
NB!
23.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 23 января
NB!
23.01.17
«Радий Хабиров в Башкирию не вернётся»
NB!
23.01.17
Госдума увеличит налог на участки под ИЖС с недостроенными домами
NB!
23.01.17
Фийон: Грузия и Украина в НАТО не вступят
NB!
23.01.17
Югра: вместо водоочистки за 90 млн рублей — чистое поле
NB!
23.01.17
Смогут ли власти заставить граждан отказаться от наличных?
NB!
23.01.17
Любить или лупить: в Челябинске снова вызвал споры закон «о шлепках»
NB!
23.01.17
Мизулину зовут в «Единую Россию» укреплять нравственное направление
NB!
23.01.17
Песков прокомментировал просьбу Церкви о передаче ей «Херсонеса»
NB!
23.01.17
Институт президентства в США не меняется
NB!
23.01.17
«Ползучая белорусизация»: Минск на пороге критической массы
NB!
23.01.17
Трамп между Эрдоганом и Путиным или Эрдоган между Путиным и Трампом?