Трое жителей Ростовской области подозреваются в многомиллионном кредитном мошенничестве

Ростов-на-Дону, 16 марта 2009, 17:21 — REGNUM  В Ростовской области пресечена деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на кредитных махинациях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Южному федеральному округу 16 марта, в мошенничестве подозреваются два жителя города Сальска и уроженец Цимлянска Ростовской области.

По версии следствия, один из злоумышленников, будучи руководителем коммерческой фирмы, заключил с ОАО "Россельхозбанк" договор на получение кредита в сумме 100 миллионов рублей. Денежные средства ему были выделены в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК".

По замыслу предпринимателя, деньги должны были пойти на строительство комбикормового завода. Однако оперативниками установлено, что злоумышленники предоставили в банк фиктивную проектно-сметную документацию. После получения кредита на расчетный счет предприятия, деньги частями были перечислены на подконтрольные фиктивные фирмы в Сальске, Волгодонске и даже Санкт-Петербурге. После чего, деньги были обналичены, а строительство завода так и не началось.

По данным материалам Следственная часть при ГУ МВД России по ЮФО в отношении подозреваемых возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 4 марта один из участников преступной группы был задержан в ростовском аэропорту. У него оперативники изъяли ноутбук с документацией и 2,5 миллиона рублей. На сегодняшний день он находится под стражей. На следующий день были найдены еще два участника преступной группы. В офисах их организаций было проведено более десятка обысков, откуда изъята вся бухгалтерская документация и компьютеры.

В настоящее время оперативники будут выяснять, какая еще кредитная организация могла пострадать от деятельности злоумышленников. Кроме того, будут проверены работники коммерческого банка, выдавшие многомиллионный кредит.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
24.03.17
Марин Ле Пен встретится с руководством Госдумы
NB!
23.03.17
К взорвавшимся на Украине складам подтянуты танки
NB!
23.03.17
«Зенит» не будет играть на Крестовском, но Смольный это уже не волнует
NB!
23.03.17
Порошенко просит помощи у НАТО для разминирования склада в Балаклее
NB!
23.03.17
Британские СМИ: Кремль нанимает киллеров
NB!
23.03.17
«Террористам теперь не нужны бомбы – автомобилей и ножей достаточно»
NB!
23.03.17
Марш Waffen SS в Риге: вчера с Гитлером, сегодня — с НАТО
NB!
23.03.17
Ошибка специалистов НАСА обнаружена школьником из Британии
NB!
23.03.17
Россия — 2018: новый плебисцит и новый консенсус о будущем страны
NB!
23.03.17
Фареры: мир с сепаратистами
NB!
23.03.17
Военный Донбасс: окраины Луганска под обстрелом, Монсон взял в руки ПК
NB!
23.03.17
«Первый канал» отказался от предложения EBU
NB!
23.03.17
«ВостокУголь» установит на Диксоне новый памятник героям обороны Таймыра
NB!
23.03.17
Новороссия обретает признаки государства
NB!
23.03.17
Каддафи вернется в Ливию?
NB!
23.03.17
«Евробратство»: Молдавия уверяет Румынию, что не смотрит в сторону России
NB!
23.03.17
ФСБ: Пресечена контрабанда американского огнестрельного оружия в Россию
NB!
23.03.17
«Перспектива есть, денег нет»: «зеленая» энергетика Украины
NB!
23.03.17
«Наибольшая угроза безопасности Латвии — министерство образования»
NB!
23.03.17
Грибаускайте: «Мы в безопасности, если не служим «росатомам» и Кремлю»
NB!
23.03.17
Первый мост через Неву: морские лошади и инженерные находки
NB!
23.03.17
Победители «Фукусимы» и «камикадзе»