Фирма посреднических услуг нарушила требования Росфинмониторинга (Калужская область)

Калуга, 16 марта 2009, 10:50 — REGNUM  Прокуратура Медынского района (Калужская область) выявила нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в ходе проверки соблюдения медынским обществом с ограниченной ответственностью "Бизнес-Недвижимость" требований данного законодательства. Как сообщила 16 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Юлия Иконникова, в ходе проверки установлено, что ООО "Бизнес-Недвижность" оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Однако, в нарушение требований закона, руководитель общества не обратился с заявлением о постановке на учёт в Федеральную службу по финансовому мониторингу, им не были разработаны обязательные правила внутреннего контроля и программы его осуществления, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил и реализацию программ. По данному факту прокуратура района внесла генеральному директору ООО "Бизнес - Недвижимость" представление с требованием устранить выявленные нарушения. Представление рассмотрено, требования прокурора удовлетворены.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.